ميهايلا أناماريا دراغويو هو الرئيس السابق لمديرية الوقاية والإشراف والرقابة في وحدة الاستخبارات المالية في رومانيا مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في المؤسسة

Tradesilvania - أعلنت اليوم منصة الاستثمار في الأصول الرقمية والعملات المشفرة المتميزة عن توسيع فريق الامتثال والإدارة للشركة ، مع تعيين السيدة ميهايلا أناماريا دراغويو مديرة جديدة للمخاطر والشؤون التنظيمية.

ميهايلا أناماريا دراغويو هي الرئيسة السابقة لمديرية الوقاية والإشراف والرقابة في وحدة الاستخبارات المالية برومانيا مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة في المؤسسة.

سوف يساعد Mihaela Anamaria Dragoiu فريق Tradesilvania في تطوير وتعديل إطار الامتثال القانوني للشركة لأحدث المتطلبات القانونية في رومانيا والاتحاد الأوروبي. مع أكثر من 20 عامًا من الخبرة التنظيمية المكتسبة داخل وحدة الاستخبارات المالية الرومانية ، ستساهم السيدة دراغويو في جهود Tradesilvania في زيادة تطوير إطار إدارة المخاطر وإجراءات KYK / KYT الخاصة بالأصول الرقمية.

إن مشاركتها في تطوير القوانين المتعلقة بمنع غسل الأموال في رومانيا وتزامنها مع الإطار القانوني الأوروبي يسهل الحوار بين الشركة والسلطات ذات الصلة.

"يعد جذب أفضل خبراء الامتثال في شركتنا خطوة طبيعية بالنسبة لنا. تتمثل مهمة Tradesilvania في تطوير بنية تحتية مالية رقمية حديثة جنبًا إلى جنب مع المؤسسات المالية المحلية والشركاء الخارجيين ذوي الخبرة ، في بيئة آمنة حيث يتم تطبيق الممارسات الجيدة لكل من الصناعات الناشئة والأنظمة المالية الكلاسيكية. يتطلب إضفاء الطابع الديمقراطي على وصول الرومانيين إلى سوق العملات المشفرة تعاونًا وثيقًا بين المجالين. ستساعدنا الخبرة المتميزة للسيدة دراغويو على التحسين المستمر لمعايير الامتثال في صناعة العملات الرقمية الرومانية. قال سيبريان دوبريسكو ، الرئيس التنفيذي لشركة Tradesilvania ، إننا نعمل على تطوير منصتنا لتقديم خدمات رقمية تلبي احتياجات عملائنا ومتطلبات السلطات والهيئات التنظيمية ، لنصبح الشريك الرئيسي في البنية التحتية blockchain في رومانيا.

"يسعدني الانضمام إلى فريق Tradesilvania ومواصلة تطوير إطار الامتثال في هذا السياق للنمو المبتكر المتسارع لخدمات blockchain في رومانيا. يواجه سوق العملات المشفرة تحديات امتثال محددة تتطلب التواصل المستمر مع البيئة المالية جنبًا إلى جنب مع التطوير المستمر للإطار التنظيمي الداخلي والخارجي. هدفنا هو دعم الحوار طويل الأمد مع مؤسسات الدولة وأن نكون مزودًا للتعليم المجاني لجميع المشاركين في سوق الأصول الرقمية في رومانيا والاتحاد الأوروبي "قال ميهايلا أناماريا دروجويو - مدير الامتثال التنظيمي والقانوني Tradesilvania .

شاركت في تطوير الإطار القانوني في هذا المجال ، بما في ذلك القانون 129/2019 ، والذي بعد تعديلات قانون الطوارئ الحكومي 111/2020 يحدد المتطلبات القانونية لتفويض / تسجيل مزودي المحفظة الرقمية ومقدمي خدمات التشفير. تبادل الخدمات ككيانات رفع التقارير. خلال نفس الفترة ، كان ميهايلا أناماريا دراغويو عضوًا وممثلًا لوحدة الاستخبارات المالية في رومانيا في لجنة ترخيص عمليات صرف العملات في وزارة المالية الرومانية.

حضرت السيدة دراغويو العديد من المشاريع والأنشطة الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، مثل عملية التقييم فيما يتعلق بتنفيذ التوجيه الرابع بشأن مكافحة غسل الأموال 2015/849 في رومانيا التي أجرتها المفوضية الأوروبية بالتعاون مع خبراء من مجلس أوروبا ، تنفيذ المشروع الممول من المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ، والمفاوضات المتعلقة بحزمة المقترحات التشريعية بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أطلقتها المفوضية الأوروبية في يوليو 2021.

توفر Tradesilvania إمكانية الوصول على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى 47 عملة مشفرة و 107 أزواج متاحة للمعاملات التلقائية من خلال تطبيق الويب والجوال ، بالإضافة إلى خدمات OTC وإدارة الأصول الافتراضية والحفظ والبنية التحتية المالية blockchain لعملائها والأفراد والشركات والمؤسسات.

bbabo.Net