شركة بناء السفن ، التي حددها البنك المركزي باعتبارها واحدة من "عشرات الشركات القذرة" المثقلة بالديون في الهند / i

نيودلهي: رفعت وكالة التحقيق الفيدرالية الهندية شكوى للشرطة ضد ABG Shipyard Ltd ومروجيها متهمة إياها بالاحتيال على بنوك بقيمة 228.42 مليار روبية هندية (3.03 مليار دولار).

وقال التقرير ، الذي نُشر على موقع مكتب التحقيقات المركزي على الإنترنت ، إن تقرير التدقيق الجنائي الذي تلقاه من البنوك قبل عامين وجد حالات احتيال في أبريل 2012 ويوليو 2017.

تعذر الوصول إلى ABG Shipyard للتعليق ولم يرد على الفور على رسالة بريد إلكتروني.

تقدمت شركة بناء السفن ، التي حددها البنك المركزي باعتبارها واحدة من "عشرات الشركات القذرة" المثقلة بالديون في الهند ، بطلب تسوية إفلاس.

وفقًا لأرقام التدقيق الجنائي التي تم تضمينها في شكوى CBI ، فإن الشركة مدينة 70.89 مليار روبية لبنك ICICI ، و 36.34 مليار روبية لبنك IDBI ، و 29.25 مليار روبية لبنك الدولة الهندي ، و 16.14 مليار روبية لبنك بارودا ، 12.44 مليار روبية لبنك البنجاب الوطني و 12.28 مليار روبية لبنك ما وراء البحار الهندي.

قام State Bank of India ، حيث تم الاحتفاظ بحسابات ABG Shipyard ، بتقديم التدقيق الجنائي في تقرير إلى CBI.

وقال ذلك التقرير ، الذي تم تضمينه في شكوى البنك المركزي العراقي المنشورة يوم الأحد ، إن الاحتيال اتخذ شكل تحويل الأموال ، "اختلاس وانتهاك جنائي للثقة بهدف الربح بشكل غير قانوني على حساب أموال البنك".

وأضافت أن "الأموال استخدمت لأغراض أخرى غير الغرض الذي من أجله أفرج البنك عن الأموال".

bbabo.Net