واشنطن - سيُطلب من عشرات الملايين من الشركات الأمريكية الصغيرة تزويد الحكومة بتفاصيل عن مالكيها وغيرهم ممن يستفيدون منها بموجب لائحة تم الانتهاء منها يوم الخميس والتي تهدف إلى إزالة طبقات الملكية التي يمكن أن تخفي الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
قالت وزارة الخزانة إنها تتحرك لإنشاء قاعدة بيانات تحتوي على معلومات شخصية عن مالكي 32 مليون شركة أمريكية على الأقل كجزء من جهد لمكافحة التمويل غير المشروع. قال مسؤولو وزارة الخزانة إن القانون الجديد يمثل تغييرًا جذريًا في عالم شفافية الشركات.
تأتي اللائحة في خضم المحاولات المستمرة للولايات المتحدة والحلفاء الغربيين لمعاقبة الأوليغارشية الروسية والأصدقاء الأثرياء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ بدء غزوه لأوكرانيا. يُتهم الروس الأثرياء بإخفاء الأموال والأصول المسروقة في الولايات المتحدة وحول العالم.
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين في بيان "هذه القاعدة ستجعل من الصعب على المجرمين وعصابات الجريمة المنظمة والجهات الفاعلة الأخرى غير المشروعة إخفاء هوياتهم وغسل أموالهم من خلال النظام المالي".
"ستساعد في تعزيز أمننا القومي من خلال جعل الأمر أكثر صعوبة على الأوليغارشية والإرهابيين والتهديدات العالمية الأخرى لاستخدام هياكل قانونية معقدة لغسل الأموال والاتجار بالبشر والمخدرات وارتكاب جرائم أخرى تهدد بإلحاق الأذى بالشعب الأمريكي ،" قال.
ستلزم القاعدة معظم الشركات الأمريكية التي تضم أقل من 20 موظفًا بالتسجيل لدى الحكومة اعتبارًا من 1 يناير 2024. وقال مسؤولو وزارة الخزانة إن العبء التنظيمي سيكون صغيرًا ، وسيكلف حوالي 85 دولارًا لكل شركة ، ولكنه سيوفر فوائد هائلة لتطبيق القانون. يتم استهداف الشركات الصغيرة لأن الشركات الوهمية ، التي غالبًا ما تستخدم لإخفاء الأصول التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني ، تميل إلى أن يكون لديها عدد قليل من الموظفين.
تتطلب القاعدة من الشركات المبلغة الكشف عن معلومات حول الأشخاص الذين يمتلكون أو يتحكمون أو ينشئون الشركات ، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد والعنوان ورقم التعريف الفريد من تراخيص القيادة أو جوازات السفر بالإضافة إلى صور المستندات.
ستكون قاعدة البيانات متاحة فقط لأجهزة إنفاذ القانون والوكالات الحكومية.
وصف إيان جاري ، المدير التنفيذي لـ FACT Coalition ، وهي منظمة غير ربحية تعمل على تعزيز شفافية الشركات ، إطلاق القاعدة الجديدة بأنها "لحظة تاريخية في الكفاح المستمر منذ عقود لتخليص الولايات المتحدة من الأموال القذرة".
قال غاري: "تخلفت الولايات المتحدة عن العديد من الولايات القضائية في طلب الكشف عن المالكين الحقيقيين للشركات والكيانات الأخرى".
قال جاري إن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ القاعدة بالكامل.
وقالت وزارة الخزانة إنها ستتابع وضع القواعد اللاحقة التي ستتناول الوصول إلى قاعدة البيانات والتعزيزات الأخرى على اللائحة الجديدة.
أثار الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في فبراير مخاوف تتعلق بالخصوصية بشأن القاعدة ، قائلاً إن شبكة إنفاذ الجرائم المالية ، المكلفة بإنشاء قاعدة البيانات ، يجب أن توفر نفس الضمانات للمعلومات التي تنطبق على وكالات الاستخبارات الأمريكية الأخرى.
تنفذ اللائحة أحكام الإبلاغ في قانون شفافية الشركات ، الذي تم سنه كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2021.
قال بريان نورث ، محامي قانون الأعمال في بوكانان إنجرسول روني في فيلادلفيا ، إن أكبر تأثير لقاعدة البيانات سيكون استخدامها كأداة لمساعدة تطبيق القانون.
وقال: "إذا تم استخدام كيان ما لتجنب العقوبات" ، على سبيل المثال ، "سيتم استخدام قاعدة البيانات لتوفير معلومات للحكومة للمساعدة في إنفاذها".
bbabo.Net