القوقاز (bbabo.net) - بعد دراسة طويلة ، اليوم ، 12 يناير ، أعلنت محكمة مدينة تبليسي الحكم في قضية المصرفيين ماموكا خازارادزي وبدري جاباريدزه ، وكذلك رجل الأعمال أفتانديل تسيريتيلي. وأدينوا بالاحتيال واختلاس أكثر من 16.6 مليون دولار.
أعادت المحكمة تصنيف التهم وحُكم على كل من الثلاثة بالسجن سبع سنوات. ومع ذلك ، وفقًا لتشريعات الإجراءات الجنائية في جورجيا ، تم إعفاؤهم من المسؤولية الجنائية عن الاحتيال بسبب قانون التقادم.
أعلن مكتب المدعي العام في جورجيا بالفعل أنه سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف في غضون الفترة التي يحددها القانون.
"شاركت محكمة مدينة تبليسي بشكل كامل الأدلة التي قدمها الادعاء ووجدت ماموكا خازارادزي وبدري جاباريدزه وأفتانديل تسيريتيلي مذنبين باختلاس 16664000 دولار أمريكي تخص بنك JSC TBC بموجب المادة 180 من القانون الجنائي لجورجيا. ومع ذلك ، لم توافق المحكمة على تقييم الادعاء للوصف القانوني للجريمة المرتكبة ، فيما يتعلق بأفعال المتهمين التي تم تصنيفها على أنها احتيال "، قال مكتب المدعي العام. / i
واتُهم كل من خزارادزه وجاباريدزه وتسيريتيلي بغسل الأموال بموجب المادة 194 من القانون الجنائي لجورجيا.
وتعليقًا على قرار المحكمة ، أشارت ماموكا خازارادزي ، مصرفي ومؤسس الحزب السياسي المعارض ليلو لجورجيا ، إلى أن موضوع غسيل الأموال له "أهداف سياسية".
العلامة & lt ؛ ط & GT ؛ & # 39 ؛ & # 39 ؛ لدينا أكبر شركة استثمارية - 200 مليون تم جذبها إلى شركة أخرى. كنا أصحاب أكبر شركة تصدير ، بورجومي ، وفي ذلك الوقت قررنا فجأة غسل 17 مليونًا؟ إنه أمر سخيف. نحن هنا نتعامل مع الاضطهاد السياسي ، ولكي يكون هناك نظام حكم الأقلية هنا ، فإن العقلية الإدارية الروسية والبلد في مثل هذا الموقف المتخلف ، حيث يكون تزوير الانتخابات وخداع الناس هو القاعدة "، قال خزرادزه في مبنى محكمة مدينة تبليسي. / i
وأشار شريكه وزميله في الحزب بدري جاباريدزه إلى أنهم سيستأنفون القرار ، لأنهم لم يوافقوا عليه.
"لقد كان كفاحًا لإنقاذ أهم مؤسسة مالية في بلادنا ، والتي أنقذناها ، وجعلت الوجه الناجح لبلدنا ، وسنحقق نفس الشيء في السياسة ، وستصبح بلادنا وجه النجاح في المنطقة. لذا شكرا للجميع. القتال مستمر. وقال جاباريدزه "سوف نستأنف هذا القرار وننهي الأمر ، وسوف يتم إثبات الحقيقة". / i
ذكرت bbabo.net في وقت سابق أنه وفقًا لملف القضية ، في أبريل ومايو 2008 ، قدم بنك TBC قرضًا بقيمة 16.754 مليون دولار إلى Samgori Trade و Samgori M ، اللتين أسستههما Avtandil Tsereteli. في نفس اليوم ، تم تحويل هذه الأموال إلى حسابات مؤسس بنك TBC Mamuka Khazaradze وشريكه التجاري Badri Japaridze ، على الرغم من حقيقة أنه تم طلب القرض من أجل معدل دوران الأعمال. في الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 ، مُددت فترة سداد القرض لشركتي Samgori M و Samgori Trade لمدة عام ، على الرغم من حقيقة أنهما لم يبدآ في سداده. ولكن بالفعل في 31 ديسمبر 2008 ، أيضًا قبل بدء إجراءات سداد الديون ، قام بنك TBC بتعيين القرض في تصنيف "سيء" ، وبعد ذلك ، وفقًا للادعاء ، قام بشكل غير معقول بشطب القرض وتحويله إلى الرصيد الخارجي. TBC ولم يطالب المصرف بإعادة الأموال من أولئك الذين كفلوا لـ "Samgori M" و "Samgori Trade". كما لم يسحب البنك أموالاً من حسابات الشركات أو يصادر ممتلكاتها التي تم التعهد بها. وبالتوازي مع ذلك ، بدأ بنك TBC بشكل دوري الإفراج عن الرهن العقاري الذي تعهدت به شركتا "Samgori M" و "Samgori Trade".
بعد تغيير السلطة في جورجيا ووصول الحلم الجورجي إلى السلطة ، تولى مكتب المدعي العام هذه الصفقة. في 24 يوليو 2019 ، اتهم مؤسسو شركة TBC بتهمة غسل الأموال بمبلغ 16.664 مليون دولار ، والتي ترافقت مع استلام مبلغ كبير من الدخل بشكل خاص. ودفعوا كفالة عينتها المحكمة بمبلغ 700 ألف لاري (235 ألف دولار) لكل منهم وظلوا مطلقي السراح. تعهد ابنه فاتو تسيريتيلي ، مؤسس قناة Pirveli التلفزيونية المعارضة ، بمبلغ 500 ألف لاري (160 ألف دولار) لصالح أفتانديل تسيريتيلي. علاوة على ذلك ، أعلن المصرفيون أنهم دخلوا السياسة وأنشأوا حزب ليلو المعارض ، الذي دخل ، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر 2020 ، الهيئة التشريعية للبلد حيث يوجد به فصيله الخاص.
bbabo.Net