الهند (bbabo.net) ، - ألقت مديرية الإنفاذ (ED) القبض على سانجاي أغاروال ، الشريك الإداري لـ Ghanshayamdas Gems & Jewels ، بموجب قانون منع غسل الأموال (PMLA) في قضية احتيال على قرض بنكي تسببت في خسارة 67 كرور روبية لـ الهيئة الفرعية للتنفيذ ، حيدر أباد: وفقًا لبيان صحفي صادر عن قسم الطوارئ ، تم إلقاء القبض يوم الجمعة.
مثُل المتهم أمام المحكمة الخاصة بالجماعة الإسلامية لتحرير أنغولا في حيدر أباد في 11 فبراير 2022 ، وبعد ذلك حُكم عليه بالسجن لمدة 15 يومًا.
بدأ المدير التنفيذي التحقيق في غسل الأموال على أساس تقرير معلومات الطيران مسجل من قبل CBI ، BS&FB ، بنغالور بموجب أقسام مختلفة من قانون العقوبات الهندي (IPC).
وفي وقت لاحق ، سجل البنك المركزي العراقي معلومات أخرى لمعلومات FIR ضد Agarwal وآخرين فيما يتعلق بالإزالة الاحتيالية للذهب والمجوهرات المرخصة لبنك البنجاب الوطني (PNB) مقابل قرض الذهب الذي استفادت منه شركته ، مما تسبب في خسارة 31.97 كرور روبية إلى PNB ".
وكشف التحقيق الذي أجرته ED أن سانجاي أغاروال هو الشريك الإداري في Ghanshyamdas Gems and Jewels التي تعمل في تجارة الذهب بالجملة.
في عامي 2010 و 2011 ، اشترى السبائك الذهبية عن طريق الاحتيال من SBI من خلال إنتاج ضمانات بنكية مزورة ومزورة وخطابات يُزعم أنها صادرة عن PNB وباع السبائك الذهبية في السوق المحلية للعديد من تجار المجوهرات وصغار التجار نقدًا.
واضاف البيان "ان الاموال المتولدة تم تحويلها الى عدة شركات اخرى طرحها سانجاي اجاروال باسم زوجته واخوته وموظفيه".
في وقت لاحق ، بعد حدوث التخلف عن سداد قرض الذهب ، وجدت الهيئة الفرعية للتنفيذ أن BGs والخطابات مزورة. في 17 أغسطس 2011 ، قام سانجاي أغاروال وإخوته أجاي وفيناي بإزالة كامل مخزون الذهب والمجوهرات من متجرهم في أبيدز ، حيدر أباد.
وجاء في البيان أن السهم قد رهن بالفعل لصالح PNB مقابل قرض الذهب الذي استفادت منه الشركة. وأضاف البيان أن سانجاي أغاروال قد تم إيداعه بالفعل في سجن كولكاتا في قضية أخرى تتعلق بتحويل "الذهب المرتبط بالتصدير المعفى من الرسوم الجمركية" إلى السوق المحلية.
مزيد من التحقيق جار.
bbabo.Net