نيودلهي / b: في أكبر قضية احتيال مصرفي ، حجز البنك المركزي العراقي شركة ABG Shipyard Ltd ورئيسها السابق ومديرها المنتدب ريشي كامليش أغاروال مع آخرين بزعم الغش في مجموعة من البنوك بقيادة بنك الدولة الهندي من أكثر من 22842 كرور روبية ، قال المسؤولون يوم السبت.
إلى جانب Agarwal ، عينت الوكالة أيضًا المدير التنفيذي آنذاك سانتانام موتاسوامي والمديرين أشويني كومار وسوشيل كومار أغاروال ورافي فيمال نيفيتيا وشركة أخرى ABG International Pvt Ltd بسبب جرائم مزعومة تتعلق بالتآمر الإجرامي والغش والخرق الجنائي للثقة وإساءة استخدام المسؤول. الموقف بموجب قانون منع الفساد ومكافحته ، على حد قولهم.
وقالت CBI في بيان "أجريت عمليات تفتيش يوم السبت في 13 موقعا في مباني المتهمين بما في ذلك شركة خاصة ومديرين في سورات وبهاروش ومومباي وبون وغيرها مما أدى إلى استعادة وثائق الإدانة."
كان البنك قد قدم شكوى لأول مرة في 8 نوفمبر 2019. بعد "التدقيق" لأكثر من عام ونصف ، تصرف البنك المركزي العراقي بشأن الشكوى التي قدمت تقرير معلومات الطيران في 7 فبراير.
قال المسؤولون إن الشركة تعرضت للعقوبات على التسهيلات الائتمانية من 28 بنكًا ومؤسسة مالية بقيادة بنك ICICI مع تعرض الهيئة الفرعية للتنفيذ إلى 2468.51 كرور روبية.
أظهر التدقيق الجنائي الذي أجرته شركة Ernst and Young أنه بين عامي 2012 و 2017 ، تواطأ المتهمون معًا وارتكبوا أنشطة غير قانونية بما في ذلك تحويل الأموال والاختلاس وانتهاك الثقة الجنائي.
إنها أكبر قضية احتيال مصرفي تم تسجيلها من قبل مكتب التحقيقات المركزي (CBI). وأضافت أن الأموال استخدمت في أغراض أخرى غير التي أفرجت عنها البنوك من أجلها.
تم الإعلان عن حساب القرض كأصل غير عامل (NPA) في يوليو 2016 والاحتيال في عام 2019. في شكواه ، قال بنك الدولة الهندي إن ABG Shipyard Ltd (ABGSL) هي الشركة الرئيسية لمجموعة ABG التي تعمل في أعمال بناء السفن وإصلاح السفن.
تعتبر ABGSL لاعبًا رئيسيًا في صناعة بناء السفن الهندية وتعمل من أحواض بناء السفن الموجودة في Dahej و Surat في ولاية غوجارات مع القدرة على بناء سفن تصل إلى 18000 طن من الحمولة الساكنة (DWT) في Surat Shipyard و 1،20،000 الحمولة الساكنة (DWT) في Dahej حوض بناء السفن.
قامت الشركة ببناء أكثر من 165 سفينة (بما في ذلك 46 لسوق التصدير) في آخر 16 عامًا بما في ذلك السفن المتخصصة مثل ناقلات ورق الصحف. التفريغ الذاتي وتحميل ناقلات الأسمنت السائبة والرافعات العائمة وما إلى ذلك بموافقة فئوية من جميع جمعيات التصنيف الدولية مثل Lloyds ، المكتب الأمريكي للشحن. وقالت الشكوى مكتب فيريتاس ، IRS ، DNV.
لقد أثرت الأزمة العالمية على صناعة الشحن بسبب انخفاض الطلب على السلع الأساسية وأسعارها وما تلاه من انخفاض في الطلب على البضائع. أدى إلغاء عقود لعدد قليل من السفن والسفن إلى تكديس المخزون. وقد أدى ذلك إلى ندرة رأس المال العامل وزيادة كبيرة في دورة التشغيل. مما أدى إلى تفاقم مشكلة السيولة والمشكلة المالية.
وقالت الهيئة الفرعية للتنفيذ إنه لم يكن هناك طلب على السفن التجارية لأن الصناعة كانت تمر بتراجع حتى في عام 2015 والذي تفاقم بسبب نقص أوامر الدفاع مما جعل من الصعب على الشركة الحفاظ على جدول السداد.
وقالت الشركة "تمت إحالة الشركة إلى NCLT ، أحمد أباد ، من قبل بنك ICICI من أجل CIRP".
bbabo.Net