جنوب آسيا (bbabo.net) - قالت وزارة الخارجية الباكستانية إنها "امتثلت بإخلاص" لشروط مجموعة العمل المالي (فاتف) وتأمل في "اتجاه إيجابي" مع اجتماع المسؤولين في باريس الأسبوع المقبل.
وضعت هيئة مراقبة الجرائم المالية العالمية باكستان على القائمة الرمادية مع حرص حكومة رئيس الوزراء عمران على الخروج من القائمة.
وقالت وزارة الخارجية الباكستانية "لقد التزمنا بإخلاص وأكملنا جميع المتطلبات الفنية ونأمل أن تكون النتيجة في الاتجاه الإيجابي".
ومع ذلك ، في تصريح موجه للهند ، أضافت وزارة الخارجية الباكستانية أن "هناك قضايا تسييس من قبل بعض الدول ، وتبقى مشكلة".
قامت مجموعة العمل المالي (FATF) بقائمة الإجراءات التي يتعين استكمالها مع العديد من الإجراءات التي تركز على غسيل الأموال. تقول الحكومة الباكستانية إنها أنجزت معظم المهام المدرجة. كانت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد قالت في أكتوبر / تشرين الأول من العام الماضي إن خطة العمل المكونة من 34 نقطة يجب استكمالها ، من بينها 30 بندًا تم تناولها من قبل الحكومة الباكستانية.
وكانت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها قد احتفظت بباكستان على "قائمتها الرمادية" بعد أن فشلت الدولة في التحقق من غسل الأموال وأنشطة تمويل الإرهاب على أراضيها. كما طلبت من الحكومة اتخاذ خطوات ضد الجماعات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة ، بما في ذلك حافظ سعيد ومسعود أزهر.
تم وضع البلاد على القائمة الرمادية لأول مرة في عام 2018. وجود باكستان المستمر في القائمة الرمادية يجعل من الصعب على الحكومة الحصول على مساعدات مالية من البنوك الدولية بما في ذلك صندوق النقد الدولي (IMF) والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي (ADB).
في العام الماضي ، وضعت مجموعة العمل المالي تركيا على قائمتها الرمادية بسبب فشلها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
البلدان الأخرى في القائمة الرمادية تشمل اليمن وجنوب السودان وسوريا والمغرب وألبانيا وزيمبابوي.
bbabo.Net