نشر اتحاد الصحفيين OCCRP تحقيقا في تسريب أكثر من 18 ألف حساب لأحد أكبر البنوك في سويسرا ، Credit Suisse. وجد المحققون أن مؤسسة الائتمان خدمت سياسيين رفيعي المستوى وأقاربهم وكذلك المجرمين ، بمن فيهم المسؤولون الفاسدون.

يحتوي التسريب على معلومات حول الحسابات التي تم فتحها من الأربعينيات إلى منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. في المجموع ، تم إنفاق أكثر من 100 مليار دولار في هذه الحسابات. يعتقد OCCRP أن البنك ، على الرغم من الوعد بمكافحة الأموال غير القانونية ، احتفظ بأموال العشرات من العملاء المشكوك فيهم. ومن بينهم رجل الأعمال الصربي رودوليوب رادولوفيتش ، المتهم بالاحتيال في الولايات المتحدة ، والموظف السابق في شركة سيمنز إدوارد سيدل ، المتهم بالفساد في نيجيريا ، السويدي ستيفان سيدرهولم ، الذي أدين بالاتجار بالبشر في الفلبين.

لم يذكر التحقيق أشخاصا من روسيا. ومع ذلك ، كان من بين عملاء البنك سياسيون من دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

من احتفظ بالمال في Credit Suisse:

عائلة رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. كان طفل السيد توكاييف ، تيمور ، ووالدة الطفل ناديجدا ، يمتلكان حسابًا مصرفيًا في 1998-2011. في ذروتها ، كان مليون دولار. ويُزعم أن العائلة كانت تسيطر على شركة إنجليزية بأصول تبلغ 5 ملايين دولار من خلال شركات خارجية في جزر فيرجن البريطانية.

ابنة الرئيس السابق لكازاخستان داريغا نزارباييفا - 21.6 مليون فرنك سويسري (23.5 مليون دولار بسعر الصرف الحالي) في 2008-2012.

رئيس أرمينيا السابق أرمين سركيسيان - 12.4 مليون فرنك سويسري (13.5 مليون دولار بسعر الصرف الحالي).

يُزعم أن عملاء البنك كانوا "15 من كبار ضباط المخابرات من جميع أنحاء العالم وعائلاتهم". من بينهم الرئيس السابق لجهاز الأمن الأوكراني فاليري خوروشكوفسكي. أحد حساباته ، المُدرج كشركة ، قُدرت قيمته بمليار فرنك سويسري في سبتمبر 2006 (1.1 مليار دولار بالسعر الحالي).

كريدي سويس ينفي هذه المزاعم. ويشير إلى أن العديد من القضايا تعود إلى الستينيات ، عندما اختلفت القوانين والممارسات والمتطلبات الخاصة بالمؤسسات المالية بشكل كبير عن تلك المعمول بها. يشير البنك أيضًا إلى النتائج على أنها انتقائية وخارج السياق ، مما يؤدي إلى تفسير متحيز. رفض Credit Suisse التعليق على الأمور المتعلقة بالعملاء وتأكيد أو نفي العلاقات التجارية مع الأشخاص في التحقيق.

bbabo.Net