تلقى جناح الجرائم الاقتصادية (EOW) التابع لشرطة مومباي منشورات المراقبة (LOCs) ضد 56 مواطنًا صينيًا لأنهم أصبحوا عن طريق الاحتيال مديرين لشركات هندية ، تبين أن بعضها شركات وهمية.
منذ أبريل من هذا العام ، تم تسجيل ما لا يقل عن 39 حالة غش وتزوير. يتم تسجيل FIRs بناءً على الشكاوى المقدمة من مسجل الشركات ، مومباي. وفقًا لتحقيق EOW ، تم تسمية العشرات من المحاسبين القانونيين (CAs) وأمناء الشركات (CS) الذين يُزعم أنهم ساعدوا الأجانب المتهمين.
الادعاءات التي يحقق فيها EOW حاليًا - ساعدت CAs و CSs المتهمون في تسجيل الشركات الوهمية المشتبه بها بأسماء المواطنين الهنود ، وتجنيد الأجانب كمديرين للشركات ، وتحويل الكيانات إليهم بتهم باهظة.
صرح مسؤولو EOW كذلك أنهم يحققون في الزاوية إذا كان المواطنون الصينيون المتهمون قد فتحوا شركات بقصد المساعدة والتحريض على ارتكاب أي جرائم مالية أكبر في الهند أم لا.
بالحديث عن القضية ، يقول المسؤولون إن المتهمين استخدموا أسماء أصدقائهم وأقاربهم كمروّجين. قدموا معلومات ووثائق كاذبة إلى مكتب المسجل. عند التحقق المادي ، تبين أن جميع المستندات التي قدموها مزورة. وهذا هو المكان الذي بدأ فيه مسبار EOW. لم يتم أي اعتقال إلى الآن.
تم تسجيل جميع المتهمين بموجب الأقسام ذات الصلة من خيانة الأمانة ، والغش ، وتزوير الحسابات ، والتآمر الجنائي ، وبموجب الأقسام ذات الصلة من قانون الشركات.
يقول المسؤولون إنه لم يتم التوصل إلى شيء قاطع حتى الآن في التحقيق حيث أن الاستجواب جار في الوقت الحالي. "يتم استجواب جميع CAs و CSs حاليًا ويتم تسجيل بياناتهم. أولاً ، بالنسبة لنا ، السبب الرئيسي هو معرفة سبب قيام المواطنين الصينيين المتهمين بإنشاء شركات وهمية في الهند ".
تقوم الوكالات المركزية مثل مسؤولي CBI و IB أيضًا بمراقبة الحالة للتحقق من التقدم.
هذا جزء من حملة على الصعيد الوطني ضد الشركات الوهمية ذات المخرجين الهنود الوهميين الذين تربطهم صلات صينية. في أبريل من هذا العام ، سجلت وكالة حماية البيئة التابعة لشرطة مومباي 34 تقريرًا عن معلومات الطيران ضد 150 شخصًا ، من بينهم 60 أجنبيًا - 40 منهم من الصين - بزعم انتهاكهم القوانين المتعلقة بتسجيل الشركات الجديدة ولأنهم أصبحوا مديرين لشركات هندية عن طريق الاحتيال.
bbabo.Net