تم تجميد الحسابات المصرفية لأربع شركات خاصة قيد التحقيق بشأن احتمال غسل الأموال من قبل ذراع التحقيقات في بنك الاحتياطي الزيمبابوي ، وحدة الاستخبارات المالية (FIU) ، وتحتاج الشركات إلى سلطة البنك المركزي لسحب الأموال على الرغم من أنها يمكن أن تقدم الودائع.
في نشرة يوم الثلاثاء لجميع البنوك ، أشارت وحدة الاستخبارات المالية إلى أنها لاحظت بعض السلوكيات التجارية الشاذة من قبل جيريبريان تي / أ ترانسيرفيت ، باورسبيد إنفستمنتس Pvt Ltd t / a Electrosales ، Halsted Brothers Pvt Ltd و Enbee Store.
وأكدت بعض البنوك منذ ذلك الحين استلام التعميم ، الذي يمنع الشركات الأربع من الوصول إلى الأموال من حساباتها الخاصة مع استمرار التحقيقات لفحص الادعاءات.
غسيل الأموال هو عملية غير قانونية لإخفاء أصول الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة عن طريق تمريرها من خلال سلسلة معقدة من التحويلات المصرفية أو المعاملات التجارية.
كما أوعز التوجيه للمصارف بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بأي ودائع ومحاولات سحب من جانب الشركات المحظورة والمحاصرة.
كثفت الحكومة مؤخرًا حربها ضد المعاملات النقدية غير القانونية التي تتراوح بين التلاعب بالعملة وأنشطة غسيل الأموال.
في المنشور ، أصدر المدير العام لوحدة الاستخبارات المالية تيشافا شيغابا تعليماته للبنوك بوقف أي نوع من السحوبات ما لم تصدر تعليمات بذلك من وحدة الاستخبارات المالية نفسها.
السيد شيغابا
وقال السيد تشيغابا ، بعد إدراج الشركات الأربع: “لاحظت الوحدة نشاطًا غير عادي في الكيان التجاري المذكور أعلاه. نظرًا لأننا نجري مزيدًا من التحقيقات حول عمليات غسيل الأموال المحتملة المتعلقة بالأموال ، يتم توجيهك لتجميد المبلغ بأثر فوري ولن تقوم بمعالجة أي عمليات سحب أو تحويلات من الحسابات ، إلا بموافقة محددة من الوحدة. ومع ذلك ، يجب أن تسمح بالإيداعات أو التدفقات الأخرى إلى الحساب.
"يجب عليك إبلاغ الوحدة فورًا بأي إيداع أو أي تدفق آخر إلى الحساب بالإضافة إلى أي محاولة سحب أو تحويل.
"يُرجى الإقرار باستلام هذا التوجيه كتابيًا ، لتأكيد تجميد الحساب وتأكيد رصيد الحساب في تاريخ التجميد."
في بيان السياسة النقدية الأخير ، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن مديري البنوك يجب أن يطلعوا باستمرار على مسؤولياتهم فيما يتعلق بقضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو المبين في الدليل الإرشادي القائم على المخاطر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفقًا لمسح تم إجراؤه بين عامي 2014 و 2018 ، تبين أن التهديد الوطني لغسيل الأموال في زيمبابوي متوسط ، مع وجود جرائم أصلية رئيسية لتوليد عائدات الجريمة من خلال الأنظمة المالية وغير المالية مثل الاحتيال والتهريب والمعاملات غير القانونية في الذهب ، الفساد والتهرب الضريبي.
في ديسمبر 2021 ، أمرت لجنة التأمين والمعاشات (IPEC) أعضائها بالتنسيق مع وحدة الاستخبارات المالية لتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تنشأ فيما يتعلق بإدخال منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة في التأمين والمعاشات التقاعدية. صناعة.
في الآونة الأخيرة ، تم فرض غرامة قدرها 30000 دولار أمريكي على مطعم لانتهاكه لوائح سعر الصرف.
bbabo.Net