Rosfinmonitorinq vətəndaşlıq vəziyyəti qeydlərinin dövlət reyestrindən (USR ZAGS) Rusiya vətəndaşlarının məlumatlarına çıxış əldə etmək istəyib. Bu barədə RBC yazır.
Rosfinmonitorinq nümayəndələri izah ediblər ki, vətəndaşların məlumatlarına çıxışın təmin edilməsi terrorizmin və digər cinayətlərin maliyyələşdirilməsində əli olan şəxslərin müəyyən edilməsi işində zəruridir. Həmçinin, əldə edilən məlumatlar antikorrupsiya yoxlamalarında faydalı ola bilər.
“Maliyyə əməliyyatlarını və yoxlanılan şəxslərin mühitini öyrənmək vacibdir. Doğum, nikah və boşanma, adının dəyişdirilməsi və digər məlumatların reyestrdən əldə edilməsi görülən işlərin səmərəliliyini xeyli artıracaq”, - idarədən qeyd olunub.
Bəzi ekspertlər hesab edirdilər ki, məlumatlara çıxış təmin etmək həqiqətən də Rosfinmonitoring-in fırıldaqçılara qarşı daha effektiv fəaliyyət göstərməsinə kömək edəcək. USR reyestrindəki məlumat xüsusi dəyər daşımır, onun məlumatlarında ödəniş və ya digər kritik məlumatlar yoxdur.
Bununla belə, bəzi ekspertlər giriş əldə etməyi sızma riskinin artması ilə əlaqələndirirlər. Məsələn, alınan məlumatla əlaqəli sxemlər görünə bilər. Onları pul qazanmaq mümkün olmadığı üçün cinayətkarlar potensial qurbanla ünsiyyət qurarkən onlardan istifadə edə bilərlər. Bundan əlavə, cinayətkarlar mərhumun məlumatlarından ona mikrokredit vermək üçün istifadə etdikdə sxemlər istisna edilmir.
Oktyabr ayında Rosfinmonitorinq Daxili İşlər Nazirliyinə və FSB-yə vətəndaşların hesablarının məhkəmədənkənar bloklanması hüququnun verilməsini təklif etdi. Söhbət terrorizmin, ekstremizmin maliyyələşdirilməsinin və ya külli miqdarda narkotik vasitələrin alınmasının gələ biləcəyi hesabların müvəqqəti dondurulmasından gedir.
bbabo.Net