Mihaela Anamaria Dragoiu, qurumda 20 ildən çox təcrübəyə malik olan FIU Rumıniyanın Profilaktika, Nəzarət və Nəzarət İdarəsinin keçmiş rəhbəridir.
Tradesilvania – yüksək səviyyəli kriptovalyuta və rəqəmsal aktiv investisiya platforması bu gün xanım Mihaela Anamaria Dragoiu-nun Risk və Tənzimləmə İşləri üzrə Direktoru vəzifəsinə təyin edilməsi ilə şirkətin uyğunluq və idarəetmə komandasının genişləndirilməsini elan etdi.
Mihaela Anamaria Dragoiu qurumda 20 ildən artıq təcrübəyə malik olan FIU Rumıniyanın Profilaktika, Nəzarət və Nəzarət İdarəsinin keçmiş rəhbəridir.
Mihaela Anamaria Dragoiu Tradesilvania komandasına Şirkətin hüquqi uyğunluq çərçivəsini Rumıniya və Avropa Birliyindəki ən yeni qanuni tələblərə daha da inkişaf etdirmək və uyğunlaşdırmaqda kömək edəcək. Rumıniyanın Maliyyə Kəşfiyyatı Bölməsində əldə etdiyi 20 ildən çox tənzimləmə təcrübəsi ilə xanım Dragoiu, Tradesilvania-nın risklərin idarə edilməsi çərçivəsini və rəqəmsal aktivlərə xas olan KYK/KYT prosedurlarını daha da inkişaf etdirmək səylərinə töhfə verəcək.
Onun Rumıniyada çirkli pulların yuyulmasının qarşısının alınmasına dair qanunların hazırlanmasında və onun Avropa qanunvericilik bazası ilə sinxronlaşdırılmasında iştirakı Şirkət və müvafiq orqanlar arasında dialoqu asanlaşdırır.
“Şirkətimizə ən yaxşı uyğunluq ekspertlərini cəlb etmək bizim üçün təbii bir addımdır. Tradesilvania-nın missiyası yerli maliyyə institutları və təcrübəli xarici tərəfdaşlarla birlikdə həm inkişaf etməkdə olan sənayelərin, həm də klassik maliyyə sistemlərinin yaxşı təcrübələrinin tətbiq olunduğu təhlükəsiz mühitdə müasir rəqəmsal maliyyə infrastrukturunu inkişaf etdirməkdir. Rumınların kriptovalyuta bazarına çıxışının demokratikləşməsi iki domen arasında sıx əməkdaşlıq tələb edir. Xanım Dragoiu-nun görkəmli təcrübəsi Rumıniya kriptovalyutası sənayesində uyğunluq standartlarını davamlı olaraq təkmilləşdirməyə kömək edəcək. Biz Rumıniyada blokçeyn infrastrukturunda əsas tərəfdaş olmaq üçün həm müştərilərimizin ehtiyaclarına, həm də səlahiyyətlilərin və tənzimləyicilərin tələblərinə cavab verən rəqəmsal xidmətlər təklif etmək üçün platformamızı təkmilləşdiririk” dedi Tradesilvania-nın baş direktoru Ciprian Dobrescu.
“Tradesilvania komandasına qoşulmaqdan və Rumıniyada blokçeyn xidmətlərinin innovativ sürətləndirilmiş böyüməsi kontekstində uyğunluq çərçivəsinin inkişafı ilə birlikdə davam etməkdən məmnunam. Kriptovalyuta bazarı daxili və xarici tənzimləyici çərçivənin davamlı inkişafı ilə yanaşı, maliyyə mühiti ilə daimi əlaqəni tələb edən spesifik uyğunluq problemlərinə malikdir. Məqsədimiz dövlət qurumları ilə uzunmüddətli dialoqu dəstəkləmək və Rumıniya və Avropa Birliyində rəqəmsal aktivlər bazarının bütün iştirakçılarına pulsuz təhsil təminatçısı olmaqdır” dedi Mihaela Anamaria Drăgoiu – Tradesilvania Tənzimləmə və Hüquqa Uyğunluq Direktoru .
O, bu sahədə hüquqi bazanın, o cümlədən 111/2020 saylı Hökumət Fövqəladə Hallar Sərəncamına düzəlişlərdən sonra rəqəmsal pul kisəsi provayderlərinin və kriptovalyuta provayderlərinin icazəsi/qeydiyyatı üçün qanuni tələbləri müəyyən edən 129/2019 saylı Qanunun hazırlanmasında iştirak etmişdir. hesabat verən şəxslər kimi mübadilə xidmətləri. Eyni dövrdə Mihaela Anamaria Dragoiu Rumıniya Maliyyə Nazirliyi nəzdində Valyuta Mübadilə Əməliyyatlarına İcazə Komissiyasının üzvü və FIU Rumıniya Nümayəndəsi olmuşdur.
Xanım Draqoiu Avropa Komissiyasının Avropa Şurasının ekspertləri ilə birgə həyata keçirdiyi 2015/849 saylı pulların yuyulması ilə mübarizə üzrə 4-cü Direktivin Rumıniyada həyata keçirilməsi ilə bağlı qiymətləndirmə prosesi kimi bir çox milli və beynəlxalq AML/CTF layihə və fəaliyyətlərində iştirak etmişdir, Avropa Komissiyası tərəfindən maliyyələşdirilən çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə bağlı milli səviyyədə risklərin qiymətləndirilməsi layihəsinin icrası, Avropa Komissiyası tərəfindən 2021-ci ilin iyul ayında başlayan PL/TMM üzrə Qanunvericilik Təklifləri Paketi ilə bağlı danışıqlar.
Tradesilvania veb və mobil proqramlar vasitəsilə avtomatik əməliyyatlar üçün mövcud olan 47 kriptovalyuta və 107 cütləşməyə, həmçinin müştəriləri, fiziki şəxsləri, şirkətləri və qurumları üçün birjadankənar xidmətlər, virtual aktivlərin idarə edilməsi, saxlama və blokçeyn maliyyə infrastrukturuna 24/7 çıxışı təmin edir.
bbabo.Net