NEW YORK - Malayziyanın 1MDB suveren fondundan yüz milyonlarla dolları mənimsəməyə kömək etməkdə ittiham olunan keçmiş Goldman Sachs bankiri gələn həftə ABŞ-da mühakimə olunacaq. korrupsiya.

Goldmanın Malayziyadakı keçmiş investisiya bankı rəhbəri Rocer Ng, Wall Street tarixindəki ən böyük maliyyə qalmaqallarından biri ilə əlaqədar Birləşmiş Ştatlarda mühakimə olunan ilk və ehtimal ki, yeganə şəxs olacaq.

Ng-nin keçmiş müdiri Timothy Leissner 2018-ci ildə çirkli pulların yuyulması və korrupsiya ittihamları ilə təqsirli bilinib, 2020-ci ildə Goldman-ın törəmə şirkəti isə rüşvətlə mübarizə qanununu pozmaq üçün sui-qəsddə təqsirli bilinib.

Ng pulların yuyulması və rüşvətxorluğa qarşı qanunu pozmaq üçün sui-qəsddə üç fakt üzrə özünü təqsirli bilməyib. Açılış bəyanatları bazar ertəsi Bruklin federal məhkəməsində planlaşdırılır.

Prokurorlar deyirlər ki, Ng və Leissner Qoldmanın daxili uyğunluq protokollarından yayınıblar. Lakin Ng-nin vəkilləri onun cinayətlərdə heç bir rolunun olmadığını və Leissnerin cəzasını azaltmaq üçün ona yalandan qarışdığını deyirlər. Qoldmanın Cənub-Şərqi Asiya üzrə keçmiş sədri Leissner hələ də cəzalandırılmayıb.

Hüquq ekspertləri, Ng-nin çətin şanslarla üzləşdiyini söylədi, çünki prokurorlar onun iştirakını göstərən münsiflər heyətinə e-poçtları və onlayn söhbətləri, habelə sxemdən faydalandığını göstərən maliyyə qeydlərini göstərəcəklər. Onların Leissneri də şahid qismində çağırmaları gözlənilir.

"Onların dırmaşmaq üçün bir az dağları var, xüsusən də müdiri ona tərəf çevrildiyi üçün və onu cinayət əməlini asanlaşdıran söhbətlər, hərəkətlər və strategiya ilə əlaqələndirmək üçün lazım olan ifadələri verəcəklər" dedi ağ dərili Maykl Vaynşteyn. Cole Schotz PC-də cinayət müdafiəçisi və keçmiş federal prokuror.

50 yaşlı Ng-ə qarşı ittihamlar 2009-2014-cü illərdə Malayziyanın keçmiş baş naziri Nəcib Razakın iqtisadi artıma təkan vermək üçün təsis etdiyi 1Malaysia Development Berhad fondundan 2009-2014-cü illərdə mənimsənildiyi təqribən 4,5 milyard dollar (6 milyard ABŞ dolları) ilə bağlıdır.

Prokurorların dediyinə görə, bu müddət ərzində Qoldman 1MDB-nin 6,5 milyard dollarlıq istiqraz satmasına kömək etdiyi üçün 600 milyon dollar qazanıb. Lakin Ng, Leissner və Jho Low adlı malayziyalı vasitəçi, prokurorların fikrincə, Qoldmanın biznesini qazanmaq üçün Malayziya və Əbu-Dabidəki məmurlara 1,6 milyard dollar rüşvət vermək üçün sui-qəsd hazırlayıblar.

Low ABŞ və ya Malayziya səlahiyyətliləri tərəfindən həbs olunmayıb. Malayziya Lowun Çində olduğunu deyir, Pekin bunu təkzib edir.

Goldman Sachs 2020-ci ildə 2,3 milyard dollar cərimə ödədi, 600 milyon dollar qanunsuz qazancları geri qaytardı və Malayziyadakı törəmə şirkətinin ABŞ məhkəməsində ABŞ Departamenti ilə təxirə salınmış təqib müqaviləsi (DPA) kimi tanınan sövdələşmənin bir hissəsi olaraq günahını etiraf etməyə razılaşdı. Ədalət.

Ng-nin vəkilləri onun Low-u Leissner-ə təqdim etdiyini etiraf edirlər, lakin onun bu sxemdə başqa rolu olmadığını deyirlər və daha sonra Goldman-dakı rəhbərlərinə Low-a "etibar edilməməsi" barədə xəbərdarlıq edib, 2020-ci ilin noyabrında məhkəməyə müraciət göstərir.

Ng-nin vəkili Marc Agnifilo, müştərisini "düşən adam" kimi təsvir edərək, "O, sadəcə olaraq Leissner və Low və bir sıra digər insanlarla bu heyrətamiz dərəcədə kütləvi cinayətlərdə iştirak etmədi" dedi.

Agnifilo, Ng-nin prokurorların qanunsuz qazanclar adlandırdığı maliyyə daxilolmalarının 1MDB ilə heç bir əlaqəsi olmadığını söylədi.

'İnstitusional uğursuzluqlar'

2015-ci ildə üzə çıxan uzun müddət davam edən qalmaqalın geniş nəticələri oldu və Malayziyada geniş ictimai etirazlara səbəb oldu. 2018-ci ildə vəzifəsindən kənarlaşdırılan Nəcib Malayziya hakimiyyəti tərəfindən 1MDB-dən izlənilə bilən 1 milyard dollardan çox pul almaqda ittiham olunur. 12 illik həbs cəzasına apellyasiya şikayəti verən Nəcib hər zaman günahını inkar edir.

Sinqapur və İsveçrə də daxil olmaqla ən azı altı başqa ölkə 1MDB-nin əməliyyatları ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.

Lakin 2020-ci ildə DPA-ya çatdıqdan sonra Qoldmanın özü çətin ki, Ng-nin məhkəməsindən maddi ziyanla üzləşsin, dedi Odeon Capital analitiki Dik Bove. Baş icraçı Devid Solomon 2018-ci ilin oktyabrında baş direktor vəzifəsinə təyin olunduqdan sonra bankın sərvətini canlandırdı və 2021-ci ildə rekord illik mənfəət əldə etdi.

"Bu adamın illər əvvəl Malayziyada etdiklərinə görə heç kim David Solomon-dan sonra gəlməyəcək" dedi Bove. “Əminəm ki, çoxlu qızışdırıcı məlumatlar çıxacaq, lakin Wall Street-in nöqteyi-nəzərindən bu məlumatlar utanc və qıcıqdan başqa bir şey olmayacaq”.

2018-ci ildə Solomon qalmaqalda "qanunu pozan" işçiləri günahlandırsa və şirkətin uyğunluğunun güclü olduğunu söyləsə də, 2020-ci ilin oktyabrında razılaşma zamanı bankda "institusional uğursuzluqlar" olduğunu söylədi.

Keçmiş federal prokuror Bruce Searby dedi ki, bu dəyişiklik Ng üçün onun sadəcə günah keçisi olduğunu iddia etməyi çətinləşdirə bilər.

İndi Vaşinqtonda ağ yaxalı müdafiə vəkili olan Searby deyir ki, arqument "Roger Ng-dən heç bir məsuliyyət daşımır".

bbabo.Net