Kabardin-Balkarda Daxili İşlər Nazirliyi maliyyə piramidası yaratmaqda şübhəli bilinən 18 nəfəri saxlayıb, idarənin rəsmi nümayəndəsi İrina Volk bildirib.

“Piramida 2020-ci ildə yaradılıb. Ortaqlar internetdə gəlirli biznes layihələrinə sərmayə qoymağı reklam edirdilər. Üstəlik, potensial investorlara depozit məbləğinin demək olar ki, yüz faizi həcmində gəlir vəd edilib. Əslində, ilkin olaraq ödənişlər yeni müştərilərdən alınan vəsait hesabına həyata keçirilirdi, sonra isə dayandırılır. Bu yolla, demək olar ki, üç min vətəndaşın ümumi məbləği 915 milyon rubldan çox olan nağdsız vəsait cəlb edildi "deyə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat mərkəzindən bildirilib.

18 nəfər saxlanılıb (istintaqın məlumatına görə, onlardan beşi piramidanın təşkilatçıları olub), ikisi isə axtarışdadır.

“Cinayətkar birlik təşkil etmə və ya orada iştirak”, “Dələduzluq”, “Çirkli pulların leqallaşdırılması (yuyulması)” maddələri ilə bir sıra cinayət işi başlanıb. Saxlanılanların bəziləri nəzarətə götürülüb, bəziləri ev dustaqlığındadır və ya "müəyyən hərəkətlər" qadağandır.

Polis dəymiş ziyanı ödəmək üçün 21 milyon rubl, 20 min dollar, 32 milyon rubl məbləğində 17 avtomobil ələ keçirib. və 9,7 milyon rubl dəyərində 139 zinət əşyası.

Bundan əvvəl Rusiya Federasiyasının Nazirlər Kabineti Mərkəzi Bank qarşısında 2022-ci ilin noyabr ayının sonunadək fiziki şəxslərin pul əməliyyatları üzərində bankların nəzarətini gücləndirmək vəzifəsini qoyub.

bbabo.Net