Maliyyə Fəaliyyəti üzrə İşçi Qrupu cümə günü BƏƏ-nin qeyri-qanuni pul vəsaitlərinin hərəkəti ilə mübarizə üçün kifayət qədər iş görüb-görmədiyinə dair səs verə bilər.

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, bəzi üzvləri, məsələ ilə tanış olan insanlara görə, Körfəz ölkəsinin qeyri-qanuni maliyyə axınları ilə mübarizədə kifayət qədər irəliləyiş əldə etmədiyini bildirdikdən sonra qlobal nəzarət təşkilatının "boz siyahısı"na daxil edilməyə hazırlaşır.

Parisdə yerləşən Maliyyə Fəaliyyəti İşçi Qrupunun ən azı üç üzvü BƏƏ-nin nəzərdən keçirmə prosesindən çıxmaq üçün kifayət qədər iş görmədiyini və buna görə də qrupun daha çox nəzarətə məruz qalan ölkələr siyahısına daxil ediləcəyini söylədi, məsələ gizli olduğu üçün anonimlik istəyib.

Təşkilat hazırda plenar iclasını keçirir, burada üzvlər BƏƏ hökumətinin çirkli pullarla mübarizə səylərini müzakirə edir və qərarın cümə günü elan ediləcəyi gözlənilir.

Təyinatın qarşısını almaq üçün FATF-ın 39 üzvünün əhəmiyyətli əksəriyyəti ölkənin qiymətləndirmə dövrü başlayandan bəri kifayət qədər irəliləyiş əldə etdiyinə səs verməlidir. Əksinə bir neçə səs, yurisdiksiyanın artan monitorinq altında olan ölkələr siyahısına əlavə edilməsi ilə nəticələnə bilər, insanlar dedi.

Boz siyahı təsnifatı qrupun ən yüksək riskli "qara siyahısı" qədər cəzalandırıcı deyil və bu, BƏƏ rəsmilərinin ölkənin mövcud çatışmazlıqlarını aradan qaldırmaq üçün addımlar atdığını göstərir.

Bununla belə, qərar BƏƏ-nin regional maliyyə mərkəzi kimi mövqeyini nəzərə alaraq, FATF-ın üç onillik tarixində atacağı potensial ən əhəmiyyətli addımdır. Yeddi əsas iqtisadiyyatlar Qrupu tərəfindən yaradılan FATF-ın boz siyahısına Türkiyə, Zimbabve və Albaniya da daxil olmaqla təxminən iyirmi ölkə, qara siyahıya İran və Şimali Koreya daxildir.

BƏƏ hökuməti qərar çıxdıqdan sonra rəsmi cavab verəcəyini bildirib. FATF-ın sözçüsü bildirib ki, onun daxili müzakirələri məxfidir.

BƏƏ üçün maliyyə bazarlarını böyüdən və daha çox investisiya cəlb etmək üçün addımlar atan qonşu Səudiyyə Ərəbistanı ilə daha böyük rəqabətlə üzləşdiyi bir vaxtda boz siyahıya düşmək uğursuzluq olardı.

Praktiki baxımdan, boz siyahı Dubaydan regional qərargahı kimi istifadə edən Wall Street banklarını beynəlxalq tənzimləyicilərin gələcək cəzalarından qaçmaq üçün uyğunluğa əlavə resurslar ayırmağa məcbur edəcək. Qərar həmçinin ölkənin paytaxtı və 1 trilyon dollardan çox aktivi olan suveren fondların evi olan Əbu-Dabiyə də təsir göstərə bilər.

Beynəlxalq Valyuta Fondunun keçən ilki hesabatında boz siyahıya daxil olan ölkələrin “kapital daxilolmalarında böyük və statistik əhəmiyyətli azalma” yaşandığı müəyyən edilib.

BƏƏ-də potensial zərərin ölçülməsi çətin ola bilər, baxmayaraq ki, maliyyə firmaları artıq ölkəyə daha yüksək riskli sahə kimi yanaşa bilər, FATF-ın Yaxın Şərqdəki regional tərəfdaşına ABŞ nümayəndə heyətinə rəhbərlik edən keçmiş Xəzinədarlıq Departamentinin rəsmisi Katherine Bauer və Şimali Afrika, yanvar ayında Bloomberg-ə bildirib.

Əhəmiyyətli Addımlar

Qrupun qarşılıqlı qiymətləndirmə hesabatının bir hissəsi kimi FATF tərəfindən 2020-ci ildə edilən xəbərdarlıqlardan bəri BƏƏ hökuməti çirkli pulların yuyulması və terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə üzrə qlobal standartlara daha yaxşı uyğunlaşmaq üçün səyləri artırıb.

Əmirlik rəsmiləri qeyri-qanuni axınlarla mübarizə aparmaq üçün Həmid Əl Zaabinin rəhbərlik etdiyi İcra Ofisi yaradıb və digər FATF üzvləri ilə əməkdaşlıq edib. Əl Zaabi daha əvvəl demişdi ki, BƏƏ beynəlxalq maliyyə sisteminin bütövlüyünü qorumağa tam sadiqdir.

Ölkədə maliyyə cinayətlərinə yönəlmiş məhkəmələr tətbiq edilib, yeni benefisiar mülkiyyət qaydaları müəyyən edilib və hətta 2023-cü ildən başlayaraq 9% korporativ vergi elan edilib. Mərkəzi bank bu yaxınlarda bəzi kreditorlara çirkli pulların yuyulması ilə mübarizə qaydalarını pozduqlarına görə cəzalar tətbiq edib və hawalalarla bağlı yeni qaydaları tənzimləyib. xeyriyyə təşkilatlarının tez-tez terrorla əlaqəli pul axını təmin etdiyi iddia edilir.

BƏƏ keçən il çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsi ilə mübarizə üçün 1 milyard dollardan çox cərimə toplayıb, dövlətə məxsus WAM xəbər agentliyi cümə axşamı bildirib. WAM Əl Zaabi-yə istinadən xəbər verir ki, “Bu yaxınlarda bir sıra əsas hüquqi düzəlişlər, o cümlədən müsadirə ilə bağlı daha geniş səlahiyyətləri, habelə virtual aktivlərə nəzarəti özündə birləşdirən çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə qanunu qəbul edilib”.

FATF-in 2020-ci ilin aprel ayında dərc edilmiş qarşılıqlı qiymətləndirmə hesabatında BƏƏ-nin terrorizmin maliyyələşdirilməsi ilə mübarizədə necə əhəmiyyətli addımlar atdığı vurğulanır, lakin çirkli pulların yuyulması ilə bağlı məlumat sorğuları tez-tez gecikmələrlə qarşılanır. O vaxtdan bəri ölkəyə qeyri-qanuni axınlar daha çox diqqət çəkib.

Qiymətləndirmə dövrü davam etdikcə məlum oldu ki, BƏƏ boz siyahıya düşməmək üçün çətin bir maneə ilə üzləşib. Bununla belə, qeyri-qanuni maliyyə axınları ilə mübarizə istiqamətində davam edən irəliləyiş Körfəz dövlətinə digər yurisdiksiyalarla müqayisədə daha qısa müddətdə siyahıdan çıxmağa imkan verə bilər.

bbabo.Net