Hindistan (bbabo.net), - İcra Müdirliyi (ED) Ghanshayamdas Gems & Jewels şirkətinin İdarəedici Partnyoru Sanjay Agarwalı Çirkli Pulların Yuyulmasının Qarşısının Alınması Aktı (PMLA) çərçivəsində bank krediti fırıldaqçılığı işində 67 milyon rupi zərərə səbəb olan həbs etdi. SBI, Hyderabad.ED-nin mətbuat şərhinə görə, həbs cümə günü həyata keçirilib.
Təqsirləndirilən şəxs 11 fevral 2022-ci ildə PMLA Xüsusi Məhkəməsinin Hyderabad qarşısında çıxarıldı, bundan sonra o, 15 günlük məhkəmə nəzarətinə göndərildi.
ED, Hindistan Cəza Məcəlləsinin (IPC) müxtəlif hissələrinə əsasən CBI, BS&FB, Bangalore tərəfindən qeydə alınmış FIR əsasında çirkli pulların yuyulması təhqiqatına başlamışdı.
Sonradan, CBI, Agarval və digərlərinə qarşı, firmasının istifadə etdiyi qızıl kreditinə qarşı Punjab Milli Bankına (PNB) girov qoyulmuş qızıl və zərgərlik məmulatlarının fırıldaq yolu ilə çıxarılması və bununla da PNB-yə 31,97 Crore rupi zərər vurması ilə bağlı başqa bir FIR qeydə aldı.
ED tərəfindən aparılan araşdırma nəticəsində məlum oldu ki, Sanjay Agarval qızılın topdansatış ticarəti ilə məşğul olan Ghanshyamdas Gems and Jewels-in İdarəedici Partnyorudur.
2010 və 2011-ci illərdə o, saxta və saxta bank zəmanətləri hazırlayaraq və PNB tərəfindən verildiyi iddia edilən məktubları ört-basdır etməklə SBI-dan dələduzluq yolu ilə qızıl külçələr alıb və qızıl külçələri yerli bazarda müxtəlif zərgərlərə və kiçik treyderlərə nağd şəkildə satıb.
Bu şəkildə əldə edilən nağd pul Sanjay Agarwal tərəfindən həyat yoldaşı, qardaşları və işçilərinin adına üzən bir neçə başqa firmaya yönəldilmişdir "dedi.
Daha sonra, qızıl kredit üzrə defolt baş verdikdən sonra, SBI BG-lərin və məktubların saxta olduğunu aşkar etdi. 17 avqust 2011-ci ildə Sanjay Agarval və qardaşları Ajay və Vinay, Abids, Hyderabad mağazasında saxladıqları bütün qızıl və zinət əşyalarını gizli şəkildə yığışdırdılar.
Səhm, firmanın istifadə etdiyi qızıl kreditinə qarşı artıq PNB-yə girov qoyuldu, dedi. Sanjay Agarwal artıq “rüsumsuz ixracla bağlı qızılın” daxili bazara çıxarılması ilə bağlı başqa bir ED işində Kolkata həbsxanasında yerləşdirilmişdi.
Əlavə araşdırma aparılır.
bbabo.Net