Yeni Dehli: Ən böyük bank fırıldaqçılığı işində CBI ABG Shipyard Ltd-ni və onun keçmiş sədri və idarəedici direktoru Rishi Kamlesh Agarwal-ı Hindistan Dövlət Bankının rəhbərlik etdiyi bank konsorsiumunu aldatmaq iddiası ilə digərləri ilə birlikdə sifariş etdi. Rəsmilər şənbə günü 22,842 milyon Rs-dən çox olduğunu söylədi.
Agentlik Aqarvaldan başqa, o vaxtkı icraçı direktor Santhanam Muthaswamy, direktorlar Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal və Ravi Vimal Nevetia və başqa bir şirkət ABG International Pvt Ltd-ni cinayət sui-qəsdi, fırıldaqçılıq, cinayət etibarı ilə sui-istifadə və vəzifəli şəxslərdən sui-istifadə ittihamları ilə adlandırıb. IPC və Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Qanunu altındakı mövqeyini söylədilər.
"Şənbə günü təqsirləndirilən şəxslərin, Surat, Bharuch, Mumbai, Pune və s. şirkətlərin direktorları da daxil olmaqla, təqsirləndirilən şəxslərin binalarında 13 yerdə axtarışlar aparılıb və bu, ittihamedici sənədlərin bərpasına səbəb olub", - CBI-nin açıqlamasında deyilir.
Bank ilk dəfə 2019-cu il noyabrın 8-də şikayət etmişdi. Bir il yarımdan çox müddətə “nəzərdən keçirdikdən” sonra CBI fevralın 7-də FIR təqdim edərək şikayətə uyğun hərəkət etdi.
Səlahiyyətlilər, şirkətə ICICI Bankın rəhbərlik etdiyi 28 bank və maliyyə qurumundan 2468,51 milyon Rs riskə malik SBI ilə kredit imkanlarına icazə verildi.
Ernst and Young tərəfindən aparılan məhkəmə ekspertizası göstərdi ki, 2012-17-ci illər arasında təqsirləndirilən şəxslər bir araya gələrək pul vəsaitlərinin mənimsənilməsi, mənimsəmə və cinayət etibarı ilə etimadın pozulması kimi qanunsuz fəaliyyətlər törədiblər.
Bu, Mərkəzi Təhqiqat Bürosu (CBI) tərəfindən qeydə alınan ən böyük bank fırıldaqçılığı hadisəsidir. Vəsaitlərin banklar tərəfindən buraxılmasından başqa məqsədlər üçün istifadə edildiyi bildirilir.
Kredit hesabı 2016-cı ilin iyulunda qeyri-işlək aktiv (NPA) və 2019-cu ildə dələduzluq kimi elan edilib. Hindistan Dövlət Bankı şikayətində bildirib ki, ABG Shipyard Ltd (ABGSL) ABG Qrupunun qabaqcıl şirkətidir. gəmiqayırma və gəmi təmiri biznesi.
Hindistan gəmiqayırma sənayesində əsas oyunçu olan ABGSL, Surat Gəmiqayırma Zavodunda 18.000 dedveyt tonajına (DWT) və Dahejdə 1.20.000 dedveyt tonuna (DWT) qədər gəmilər tikmək qabiliyyəti ilə Gujaratın Dahej və Suratda yerləşən tərsanələrindən fəaliyyət göstərir. Gəmiqayırma zavodu.
Şirkət son 16 ildə qəzet kağızı daşıyıcıları kimi ixtisaslaşmış gəmilər də daxil olmaqla 165-dən çox gəmi (o cümlədən 46-sı ixrac bazarı üçün) inşa etmişdir. Lloyds, Amerika Gəmiçilik Bürosu kimi bütün beynəlxalq təsnifat cəmiyyətlərinin sinif təsdiqi ilə öz-özünə boşaldılan və yüklənən toplu sement daşıyıcıları, üzən kranlar və s. Bureau Veritas, IRS, DNV, şikayətdə deyilir.
“Qlobal böhran əmtəə tələbi və qiymətlərinin aşağı düşməsi və sonradan yükə tələbatın azalması səbəbindən gəmiçilik sənayesinə təsir etdi. Bir neçə gəmi və gəmi üçün müqavilələrin ləğvi inventarın yığılması ilə nəticələndi. Bu, dövriyyə kapitalının çatışmazlığı ilə nəticələndi və əməliyyat dövrünün əhəmiyyətli dərəcədə artmasına səbəb oldu. bununla da likvidlik problemi və maliyyə problemi daha da ağırlaşır”, - deyə şikayətdə bildirilir.
SBI, sənayenin hətta 2015-ci ildə tənəzzüldən keçdiyi üçün kommersiya gəmilərinə tələbatın olmadığını söylədi və bu, müdafiə sifarişlərinin olmaması səbəbindən daha da ağırlaşdı və şirkətin ödəmə cədvəlini saxlamasını çətinləşdirdi.
"Şirkət CIRP üçün ICICI Bank tərəfindən Əhmədabad NCLT-yə istinad edilib" dedi.
bbabo.Net