NEW YORK - İki Goldman Sachs bankiri Malayziyanın 1MDB suveren sərvət fondunu talamağa kömək etdikləri üçün aldıqları pulları gizlətmək üçün arvadlarını cəlb etmək üçün bir sxem qurdular, bankirlərdən biri cümə axşamı (24 fevral) digərinin korrupsiya məhkəməsində ifadə verdi, Roger Ng.
Ona qarşı ulduz hökumət şahidi olmamışdan əvvəl Goldman-da Ng-nin nəzarətçisi olmuş Tim Leissner, Goldmanın üç istiqraz satışı vasitəsilə 1MDB üçün topladığı vəsaitləri mənimsəməyə kömək etdiyi üçün Malayziyalı vasitəçi Jho Low-dan geri ödəmə ödənişi aldığını söylədi.
Leissner çirkli pulların yuyulması və korrupsiya ittihamlarını qəbul etdikdən sonra ifadə verdi, Ng isə çirkli pulların yuyulması və anti-korrupsiya qanununu pozmaq üçün sui-qəsddə təqsirli olmadığını etiraf etdi.
İttihamlar tarixin ən böyük maliyyə qalmaqallarından birindən qaynaqlanır, bu zaman ABŞ prokurorları 1MDB üçün toplanmış 6,5 milyard dollarlıq Qoldmanın 4,5 milyard ABŞ dollarının (6,1 milyard Sinqapur dolları) rüşvət və rüşvət alma yolu ilə hökumət rəsmiləri bankirlərinə və onların tərəfdaşlarına yönəldildiyini deyirlər.
52 yaşlı Leissner 2012-ci ildə ilk istiqraz satışından sonra Low-dan 35 milyon dollar aldığını və bunun yarısını Ng-ə köçürdüyünü söylədi.
Leissner dedi ki, daha sonra hər ikisi pulları emal edən bankların şübhə doğurmaması üçün ödənişləri izah etmək üçün "örtük hekayəsi" hazırlamağı müzakirə etdilər.
Leissner Bruklin federal məhkəməsindəki münsiflər heyətinə keçmiş həyat yoldaşı Cudi Çana istinad edərək, "Onun həyat yoldaşının ailəsi əvvəllər həyat yoldaşım Cudinin Çindəki biznesinə sərmayə qoymuşdu və bu, həmin investisiyanın qaytarılması idi" dedi.
Leissner hekayənin həqiqətə uyğun olmadığını və 49 yaşlı Ng-nin bunu bankına ötürüb-ötürmədiyini bilmədiyini söylədi.
Bəyanat Ng üçün problem yarada bilər.
Onun vəkili Marc Agnifilo ödənişin geri qaytarılma olduğunu inkar edib və kişilərin arvadlarının qanuni biznesi olduğunu deyib.
Aqnifilo, ərinin müdafiəsi üçün ifadə vermək üçün Ng-nin həyat yoldaşı Hwee Bin Lim-ə zəng etməyi planlaşdırdığını söylədi.
ABŞ Ədliyyə Nazirliyi Leissnerlə bağlı təxminən 15,500 sənədin müdafiəyə açıqlamasını gecikdirdiyi üçün o, gələn həftəyə qədər baş tutmayacaq çarpaz sorğu zamanı Leissnerə ödənişlə bağlı sual verə bilər.
Aqnifilo açılış bəyanatında Leissnerin etibarsızlığı barədə sual verməklə onun etibarına meydan oxuyacağını bildirdi.
Leissner cümə axşamı ifadəsində bildirib ki, 2013-cü ildə Çandan ayrılarkən amerikalı model və ABŞ musiqi prodüseri Russell Simmonsun keçmiş həyat yoldaşı Kimora Li Simmonsla evlənmək üçün boşanma sənədlərini saxtalaşdırıb.
Goldman 2020-ci ildə təxminən 3 milyard dollar cərimə ödədi və Malayziya bölməsinin ABŞ məhkəməsində günahını etiraf etməsini təmin etdi.
ABŞ prokurorları 2018-ci ildə Low-a qarşı ittiham irəli sürüblər, lakin o, Amerika və ya Malayziya səlahiyyətliləri tərəfindən həbs olunmayıb. Malayziya Lowun Çində olduğunu söylədi, Pekin bunu rədd etdi.
bbabo.Net