Goldman Sachs-ın keçmiş əməkdaşı Roger Ng-in Nyu Yorkda Malayziyanın 1MDB qalmaqalındakı rolu ilə bağlı mühakimə olunduğu iddialar, rüşvətxor şeyxlər haqqında iddialardan tutmuş rüşvətxorluq edən şeyxlərə qədər, bazar ertəsi başlayandan bəri çox maraqlı detallar təqdim etdi.
Malayziya vətəndaşının ABŞ Dairə Məhkəməsi mühakiməsi, Cənub-Şərqi Asiya ölkəsindən milyardlarla dollarlıq dövlət vəsaitinin talan edilməsi ilə bağlı ilk xarici münsiflər heyətinin dinləməsidir.
Son bir neçə il ərzində müşahidəçilər Malayziyanın keçmiş baş naziri Najib Razak və qalmaqalda iştirak etdiyi iddia edilən digər şəxslərin də iştirak etdiyi prosesləri yaxından təhlil ediblər.
Yenə də Ng-nin işi bir neçə səbəbə görə gözlənilən idi.
Birincisi, 49 yaşlı keçmiş bankirin talanların qaçaq plançısı, həm də malayziyalı Cho Lou ilə əlaqələri haqqında zəngin lətifələr təqdim edəcəyi gözlənilir.
Ng-nin Goldman Sachs və onun keçmiş müdiri Tim Leissner haqqında verdiyi ifadələr də diqqətlə araşdırılacaq.
153 yaşlı Wall Street Bank 2020-ci ilin oktyabr ayında Malayziyadakı törəmə şirkəti tərəfindən cinayət törətdiyini etiraf etdi və bütün dünya üzrə tənzimləyicilərə 5 milyard ABŞ dollarından çox ödəməyə razı oldu.
Münsiflər heyəti Jho Lowun "sabah yoxmuş kimi ziyafət etdiyini" eşidir, Goldmanın keçmiş Cənub-Şərqi Asiya sədri Leissner də Ng-in məhkəməsində ittiham tərəfinin şahidi kimi ifadə verir.
2018-ci ildə Leissner ABŞ-ın çirkli pulların yuyulması və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə qanunlarını pozmaqda təqsirli bilinib.
Bu ilin sonunda hökm oxunduğunda onu uzunmüddətli həbs cəzası gözləyir.
Leissnerin özünün və Ng-nin Low ilə münasibətləri və digər əsas oyunçuların fırıldaqçılıq miqyası haqqında nə qədər bildiyinə dair bilikləri haqqında dedikləri maraq doğuracaq.
Brooklyn məhkəmə zalında verdiyi etirafda Goldman, işçilərinin xarici məmurlara təxminən 1 milyard ABŞ dolları rüşvət vermək sxemində iştirak etdiyini etiraf etdi.
Qəbul edənlər kimlər idi? Nəcib 2018-ci ildə Malayziyada keçirilən ümumi seçkilərdə qalmaqalla əlaqəsinə görə devrilmişdi, onlardan biri? Malayziya hüquq-mühafizə orqanları yaxın günlərdə bu və digər suallara ipucu, hətta aydın cavablar ümid edəcəklər.
Keçmiş bankirin davam edən məhkəməsi və onun nəticələri haqqında bilməli olduğunuz dörd əsas şey bunlardır.
Rocer Ng niyə məhkəmə qarşısındadır? Ng xarici rəsmilərə rüşvət vermək, FCPA çərçivəsində mühasibat nəzarətindən yayınmaq və çirkli pulların yuyulması yolu ilə Xarici Korrupsiya Təcrübələri Aktını pozduğuna görə mühakimə olunur.
O, 2018-ci ildə ABŞ-da ittiham olunub və 2019-cu ilin mayında Malayziyadan ekstradisiya edilib.
O, Cənub-Şərqi Asiya ölkəsində Kapital Bazarları və Xidmətlər Qanununa əsasən ayrı-ayrı ittihamlarla üzləşir və ABŞ-dakı hüquqi mübarizəsi bitdikdən sonra orada mühakimə olunacağı gözlənilir.
Onun ABŞ-ın Nyu-Yorkun Şərq Bölgəsi üzrə Dairə Məhkəməsindəki hazırkı məhkəməsi Covid-19 pandemiyası səbəbindən əhəmiyyətli gecikmələrdən sonra keçirilir.
Jho Low üçün ov: 1MDB-nin milyard dollarlıq balinasına xalis bağlanırmı? O, 1MDB dastanına necə qarışdı? ABŞ Ədliyyə Departamentinin sənədləri 2009-cu ildə yüksək uçan iş adamı Lou Goldman Sachs-ın radarına gətirməkdə Ng-nin əsas rolunu ətraflı təsvir edir.
O zaman Malayziyanın 13 əyalətindən biri üçün investisiya qurumu olan Terengganu İnvestisiya İdarəsi Nəcibin federal hökuməti tərəfindən yenicə ələ keçirilmişdi.
Prokurorlar deyirlər ki, Ng, Leissner və Low, Qoldmanın 1MDB üçün 6,5 milyard ABŞ dolları istiqraz təklifi təşkil edə bilməsi üçün məmurlara rüşvət vermək üçün əlbir olublar.
Bununla belə, Ng-nin müdafiə komandası iddia edir ki, 2009-cu ildə “nə o, nə də Qoldmandakı başqa heç kəs Lou-nun fırıldaqçılıq və pul oğurluğu ilə bağlı planlarının olduğunu bilmirdi”.
Rocer Ng və Jho Low, "Milyard Dollar Balina" Ng Lou ilə 2009-cu ildə tanış olanda onun iddia edilən cinayət niyyəti haqqında nəsə bilirdimi? 126 səhifəlik ifadəyə görə, keçmiş bankir 2010-cu ildə nə vaxtsa Goldman-da həyəcan təbili çaldığını iddia edərək, mərtəbəli Wall Street bankına “Lounun iddialarını nominal dəyəri ilə qəbul etməkdə ehtiyatlı olmaq” barədə xəbərdarlıq edib və “bunu etmədiyini” iddia edir. Lowun iddialarını etibarlı hesab edin”.
Lakin prokurorlar Ng-nin bu qırmızı bayraqlara baxmayaraq, kerubik Malayziyalı maliyyəçi ilə əlaqələrini davam etdirdiyini təklif etməyə çalışdılar.
Açılış bəyanatında ABŞ-lı vəkil Brent Wible hər iki şəxsin nə qədər yaxın olduqları barədə təfərrüatları təqdim etdi. “Cənab Nq cənab Lou ilə şəxsi təyyarələrdə uçdu, onunla Las-Veqasda dəbdəbəli ziyafətə qatıldı və 2011-ci ildə Kann Film Festivalı zamanı Aralıq dənizində yaxtada onunla görüşdü” deyə prokurordan The Wall Street Journal sitat gətirib.
Prokurorluq işinin çox hissəsi Qoldmanın 2012-2013-cü illər arasında 1MDB üçün vəsait toplama fəaliyyəti ətrafında qurulub.
Əməliyyatlar arasında "Project Magnolia" adlı bir kod var idi - Malayziya enerji şirkətini almaq üçün 1,75 milyard ABŞ dolları məbləğində borc maliyyələşdirmə müqaviləsi.
Bu sövdələşmədən əldə edilən təxminən 577 milyon ABŞ dollarının pul izini gizlətmək üçün qat-qat pul köçürmələri vasitəsilə 1MDB-dən yayındırıldığı iddia edilir.Wible, Ng-nin özü bu sxemdən 35 milyon ABŞ dolları aldığını söylədi. “O, Goldmandakı vəzifəsindən istifadə edərək fırıldaqçılıq yolu ilə varlanmaq fürsəti gördü” dedi prokuror.
Son günlərdə münsiflər heyətinə 1MDB talanında iddia edilən mərkəzi rolunu əks etdirən, əvvəllər "Milyard Dollar Balina" kitabında açıqlanan Lowun yüksək həyatının miqyası da açıqlandı.
Low atdığı bir ziyafət üçün hesab-fakturalara Leonardo DiCaprio üçün yarım milyon dollar, 65 şüşə Cristal Champagne üçün qismən ödənilən 385,773 ABŞ dolları və “model mübahisəsi” üçün 5,000 ABŞ dolları məbləğində pul daxildir.
Tim Leissnerin rolu Ng-nin müdafiəsi onun keçmiş müdiri Leissner də daxil olmaqla, başqalarının hərəkətlərinə görə günah keçisi olduğuna dair arqumentdən asılıdır. “Bu, böyük cinayətdir və çoxlu günahkarlar var. [Ng] sadəcə onlardan biri deyil,” Ng-nin vəkili Marc Agnifilo məhkəmədə deyib.
Vəkil iddia etdi ki, “Ng heç vaxt sadiq Goldman işçisi olmaqdan əl çəkməyib”, o Leissnerdən fərqli olaraq, “Goldman-da partnyor olmağı effektiv şəkildə dayandırıb Low-un cinayət ortağı olmağa başlayıb”. "Tim Leissner insanlardan istifadə edir" dedi Agnifilo bazar ertəsi açılış bəyanatında münsiflər heyətinə.
O, Leissnerin "eyni anda, iki dəfə iki fərqli qadınla evləndiyini" və 1MDB rəhbəri ilə "qanunsuz" münasibətdə olduğunu söylədi.
Leissner "həyatındakı bütün qadınlar üçün" evlər aldı və Lowun "mini versiyası" oldu, vəkil dedi.
Bankir 2013-cü ildə keçmiş model və geyim rəhbəri Kimora Li Simmonsla evləndi. Bloomberg-ə görə, Aqnifilo, "Bütün günahı Kimorada görür" dedi. “Görün, nə qədər adamı günahlandırır.
Ancaq günah yalnız Leissner və Leissnerdədir. Son günlərdə şərhçilər Leissner-in ifadəsini aldadırlar, bu ifadələr ədalətli təfərrüatlarla doludur.
Leissner, 2012-ci ildə Londonda keçirilən görüşdə, Malayziya və Əbu-Dabidə aşağı siyahıya alınmış şəxslərin təsdiqini qazanmaq üçün 1MDB üçün borc artırmaq planı üçün rüşvət tələb olunacağını söylədi.
Əbu-Dabidə yerləşən bir şirkət, sövdələşmədə 1MDB-nin qarantı kimi çıxış edirdi, Leissner, məhkəmə ilə bağlı Reuters xəbərinə görə dedi.
Bu siyahıya Malayziyanın o zamankı baş naziri Nəcib və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin baş nazirinin müavini Şeyx Mənsur daxil idi, o, Leissner-ə görə, Lowun "100 milyon ABŞ dollarından az bir şey üçün yataqdan qalxmayacağını" söylədi.
Əmirlik hökuməti bu günə qədər ifadəni şərh etməyib.
Bu, Nəcib Razakın geri dönüş planları üçün nə deməkdir? Malayziyada Nəcibin əleyhdarları ümid edirlər ki, Ng-nin Nyu-York məhkəməsi keçmiş liderin təkcə ABŞ və Kuala-Lumpuru deyil, həm də İsveçrə və Sinqapur kimi yurisdiksiyaları əhatə edən geniş miqyaslı dələduzluqda günahını daha da vurğulayacaq.
68 yaşlı Nəcib qalmaqalla bağlı üzləşdiyi bir neçə məhkəmənin birincisində 2020-ci ildə məhkum olunduqdan sonra hazırda zaminə buraxılıb.
O, 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib və digər məhkəmələrdə təqsirli bilinərsə və bu hökmlər apellyasiya məhkəmələri tərəfindən ləğv olunmazsa, təbii həyatının qalan hissəsini dəmir barmaqlıqlar arxasında keçirmə ehtimalı ilə üzləşə bilər.
Hüquqi problemlərinə baxmayaraq, o, 2018-ci ildə seçkilərdə uduzduğu və sonradan dələduzluqdakı roluna görə ittiham olunduqdan sonra lütfdən düşdükdən sonra siyasi dönüş etdi.
Malayziyanın son əyalət sorğusu Nəcibə "həbsdən çıxma" kartı verəcəkmi? Veteran siyasətçi hazırda Malayziyanı idarə edən koalisiyada ən böyük partiya olan Birləşmiş Malayziya Milli Təşkilatında əsas fiqur olaraq qalır.
Malayziyalı siyasi ekspert Tunku Mokhtar, 1MDB qalmaqalının ABŞ məhkəməsində yayımlanmasının "əhəmiyyətli" olduğunu təklif etdi, çünki bu, adi malayziyalılara sui-qəsdin çox uzaqlara yayıldığını və təkcə evdə saxlanılmadığını nümayiş etdirəcək.
Digər analitiklər bu optikanın Nəcibin siyasi qisas qurbanı olduğuna dair arqumentindən əmin olan qızğın tərəfdarlarını yırğalayacağına daha az ümid edirdilər. Uzun müddətdir Malayziyalı siyasət müşahidəçisi olan Oh Ei Sun, "Nəcibin güman edilən günahsızlığının [tərəfdarlarının] gözündə mütləq olduğu görünür" dedi.
Oh, Nəcibin keçmiş köməkçisi, keçmiş lider bəraət qazanana və "baş nazirliyə bərpa olunana qədər" siyasətçinin dəstəkçilərinin razı qalmayacağına inandığını söylədi.
Reuters, Bloomberg əlavə hesabat
bbabo.Net