Ын Ён Чой ўзначаліць новую каманду, якая займаецца расследаваннем і судовым пераследам незаконных схем криптовалют.

Міністэрства юстыцыі прызначыла ветэрана пракурора па кібербяспецы ўзначаліць новую каманду, якая займаецца расследаваннем і судовым пераследам незаконных схем криптовалют, якія ажыццяўляюцца кіберзлачынцамі і нацыянальнымі дзяржавамі, уключаючы Паўночную Карэю і Іран.

Ын Ён Чой стане першым дырэктарам Нацыянальнай групы па кантролі за криптовалютой, якая будзе служыць каардынацыйным цэнтрам па выяўленні і ліквідацыі злоўжывання криптовалютами і іншымі лічбавымі актывамі, паведаміла ў чацвер намеснік генеральнага пракурора Ліза Манака.

«Калі мы хочам убачыць — як я думаю, што мы ўбачым — як крыптавалюта набывае ўсё больш і больш шырокае распаўсюджванне, мы павінны пераканацца, што экасістэме, у якой яны працуюць, можна давяраць і, шчыра кажучы, можна кантраляваць», Манака сказаў у інтэрв'ю. «Мы збіраемся зрабіць нашу справу — пераследваць іх і вярнуць гэтыя даходы і даць ім зразумець, што яны не могуць схавацца».

Рынак криптовалют на 2 трлн долараў вырас, калі кампаніі і інвестары імкнуцца атрымаць больш высокія даходы і замацавацца ў тэхналогіі, якая лічылася яшчэ ў першыя дні.

Пракуроры і рэгулятары спяшаюцца вызначыць, як кантраляваць гэтую прастору - а таксама рынак іншых лічбавых актываў, такіх як несумяшчальныя токены - які стаў новай мяжой для злачынцаў і краін-ізгояў, каб красці і адмываць мільярды даляраў праз ананімныя шляхі, такія як блокчэйн транзакцыі, шыфраванне і лічбавыя кашалькі.

Па дадзеных аналітычнай кампаніі Chainalysis, незаконныя транзакцыі падскочылі амаль на 80% да 14 мільярдаў долараў, што з'яўляецца гістарычным максімумам у 2021 годзе. Тым не менш, злачыннасць склала значна меншую долю ў агульным аб'ёме крыпта-транзакцый, які рэзка павялічыўся ў мінулым годзе, адзначылі ў фірме.

Адным з галоўных напрамкаў новай каманды будзе выкараненне незаконнай дзейнасці на біржах віртуальных валют, а таксама паслугі криптовалютного тумблера або змешвання, якія выкарыстоўваюцца для схавання сапсаваных сродкаў, сказаў Чой ў інтэрв'ю.

Вядомая сярод сваіх калег як «EYC», Чой нядаўна была старшым дарадцам у Манака па пытаннях кібербяспекі. Крыпта-каманда знаходзіцца ў крымінальным аддзеле дэпартамента і мае больш за дзесятак вопытных пракурораў, якія плануюць наняць больш персаналу.

«Мы спрабуем цэнтралізаваць, каб мы былі адзіным акном для ўсіх экспертаў у гэтым аддзеле», - сказаў 41-гадовы Чой.

Калі ў кастрычніку было абвешчана аб стварэнні криптовалютной каманды, Манака заявіла, што галоўная ўвага будзе засяроджана на распачынанні спраў супраць криптовалютных біржаў і іншых суб'ектаў, якія парушаюць закон і садзейнічаюць перамяшчэнню незаконнага фінансавання. Каманда дадасць падтрымку бягучым даследванням, працягваючы новыя.

Нягледзячы на ​​тое, што Чой не вылучыў ніводнай біржы па імені, Bloomberg News раней паведамляў, што Міністэрства юстыцыі і Служба ўнутраных даходаў расследуюць, ці з'яўляецца Binance Holdings Ltd., найбуйнейшая ў свеце платформа для гандлю крыпта, каналам для адмывання грошай і ўхілення ад выплаты падаткаў.

Чой сказала, што яе каманда звяртаецца да крыптакампаній, якія маюць надзейную палітыку барацьбы з адмываннем і строгія праграмы захавання, а таксама да аналітычных кампаній блокчейн.

«Інфармацыя, якую яны захоўваюць, мае вырашальнае значэнне для выкаранення злоўжывання криптовалютами, таму што менавіта яны могуць бачыць у сваіх сістэмах падазроныя дзеянні, якія могуць адбывацца», - сказала яна.

У знак маштабу праблемы, з якой сутыкаюцца праваахоўныя органы ЗША, у гэтым месяцы Міністэрства юстыцыі канфіскавала біткойн на суму каля 3,6 мільярда долараў, які быў скрадзены падчас узлому ў 2016 годзе, што стала самым буйным фінансавым канфіскацыяй. Акрамя таго, Служба маршалаў ЗША, якая з'яўляецца асноўным захавальнікам канфіскаваных актываў дэпартамента, у канцы 2021 года мела 919 мільёнаў долараў у 22 розных криптовалютах.

Дасведчаны пракурор

Чой быў прызначаны пасля таго, як шмат гадоў займаўся хакерствам і крыпта-атакамі.

У адной са сваіх першых сур'ёзных спраў яна ўзначаліла паспяховы пераслед за ўзлом у 2014 годзе супраць JPMorgan Chase & Co., у выніку якога сотні мільёнаў даляраў былі скрадзеныя хакерамі і змоўшчыкамі ў больш чым дзясятку краін. Яна таксама абгрунтавала апеляцыю ў справе супраць Роса Ульбрыхта, заснавальніка і галоўнага адміністратара цяпер закрытага падпольнага віртуальнага наркабазару «Шаўковы шлях».

Каманда Чой будзе кіраваць намаганнямі дэпартамента па каардынацыі з амерыканскімі і міжнароднымі праваахоўнымі органамі, рэгулюючымі органамі і прыватнай прамысловасцю. Гэта таксама пашырыць намаганні крымінальнага аддзела па аказанні падтрымкі і навучання федэральным, дзяржаўным, мясцовым і міжнародным праваахоўным органам.

Федэральнае бюро расследаванняў таксама плануе абвясціць у чацвер аб стварэнні новага падраздзялення па эксплуатацыі віртуальных актываў.

"Для нас будзе важна мець адзіны фронт у спробах вызначыць, якія інструменты і паўнамоцтвы мы ўсе выкарыстоўваем для гэтага падыходу да лічбавых актываў", - сказаў Чой.

Аднак існуе пэўная напружанасць паміж прыватнымі кампаніямі, якія займаюцца крыпта, і тым, што робіць дэпартамент.

Па словах былога федэральнага пракурора, які папрасіў застацца неназваным, гаворачы аб адносінах паміж прыватнымі кампаніямі і дэпартаментам, кампаніі занепакоеныя тым, што юстыцыя і кантралюючыя органы будуць сур'ёзна падыходзіць да праваахоўных органаў.

Амерыканскія агенцтвы на працягу многіх гадоў змагаліся, каб прымусіць кампаніі раскрыць хакерскія атакі і кібер-ўразлівасці. Ахвяры прыватнага сектара баяліся, што такая справаздача паставіць іх у прыцэлы пракурораў або што можа адбыцца рэгулятарны ўдар. Але афіцыйныя асобы ЗША выказалі надзею, што за апошнія гады яны павярнулі за вугал, асабліва дзякуючы паспяховым намаганням дапамагчы кампаніям вярнуць выкрадзеныя сродкі.

У дадатак да канфіскацыі біткойна ў гэтым месяцы ў справе ўзлому Bitfinex, у мінулым годзе ЗША вярнулі амаль увесь выкуп біткойнаў, заплачаны выканаўцам кібератакі на Colonial Pipeline Co., якая выклікала дэфіцыт паліва на ўсходнім узбярэжжы ЗША.

(Абнаўленні з каментарыем былога калегі ў 17-м абзацы)

–З дапамогай Элісан Верспрыль, Тома Шэнберга і Крысціяна Бертэльсена.

bbabo.Net