Аб'яднаныя Арабскія Эміраты падвяргаюцца падвышанай рызыцы быць уключанымі ў спіс краін, якія падвяргаюцца большаму нагляду за недахопы ў барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, нават пасля нядаўняга націску ўрада на ліквідацыю незаконных здзелак.

Спецыяльная група па фінансавых мерах схіляецца да таго, каб дадаць ААЭ ў свой «шэры спіс» у пачатку гэтага года, адну з дзвюх класіфікацый, якія выкарыстоўваюцца міжурадавым органам для краін, у якіх вызначана «стратэгічныя недахопы», па словах людзей, знаёмых з пытаннем, якія запыталі ананімнасць, таму што дыскусіі прыватныя.

Калі FATF зацвердзіць прызначэнне, гэта стане адным з найбольш значных такіх крокаў у трохдзесяцігадовай гісторыі парыжскай групы, улічваючы пазіцыю ААЭ як галоўнага фінансавага цэнтра на Блізкім Усходзе. У цяперашні час FATF мае 23 краіны - у тым ліку Албанію, Сірыю і Паўднёвы Судан - пад пільнай увагай, і толькі Іран і Паўночная Карэя ў «чорным спісе» з найбольшай небяспекай.

«Існуюць, несумненна, выдаткі, звязаныя з унясеннем у шэры спіс», - сказала Кэтрын Баўэр, былы чыноўнік Міністэрства фінансаў, якая ўзначальвала дэлегацыю ЗША ў Групе па фінансавых мерах на Блізкім Усходзе і Паўночнай Афрыцы, рэгіянальным органе па ўзоры FATF.

«Многія глабальныя рэгулятары патрабуюць, каб банкі і фінансавыя ўстановы пераглядалі, калі не пераглядалі, свае рэйтынгі рызыкі і звязаныя з імі меры належнай абачлівасці для контрагентаў у краінах, якія ўваходзяць у спіс FATF», - сказаў Баўэр, які цяпер з'яўляецца супрацоўнікам Вашынгтонскага інстытута блізкаўсходняй палітыкі.

ААЭ прадставілі справаздачу ў FATF у лістападзе, але не дасягнулі многіх парогаў, неабходных, каб застацца па-за шэрым спісам, кажуць людзі. Чакаецца, што група прыме рашэнне на пленарным пасяджэнні, якое адбудзецца ў канцы лютага. Па іх словах, у чыноўнікаў Эміратаў яшчэ ёсць некалькі магчымасцяў выступіць перад FATF, у тым ліку падчас запланаванай паездкі ў Парыж на бліжэйшыя тыдні.

«Мы ставімся да гэтага вельмі сур'ёзна, супрацоўнічаючы з высокакваліфікаванымі і вопытнымі спецыялістамі з паслужным спісам у адпаведнасці з лепшымі міжнароднымі практыкамі і стандартамі», - сказаў Хамід Аль Заабі, генеральны дырэктар Выканаўчага офіса ААЭ па барацьбе з адмываннем грошай і тэрарыстычнай дзейнасцю. Фінансаванне, гаворыцца ў паведамленні.

«Цалкам адданыя»

«ААЭ поўнасцю адданыя захаванню цэласнасці міжнароднай фінансавай сістэмы, што ўключае ў сябе цеснае супрацоўніцтва з нашымі партнёрамі па ўсім свеце для барацьбы з фінансавымі злачыннасцямі», — сказаў ён.

Прадстаўнік FATF адмовіўся ад каментароў. Шэры спіс ставіцца да краін, якія маюць «стратэгічныя недахопы ў сваіх рэжымах для барацьбы з адмываннем грошай, фінансаваннем тэрарызму і фінансаваннем распаўсюджвання», але якія імкнуцца «хутка» вырашаць гэтыя праблемы, паведамляе сайт.

У справаздачы, апублікаванай у красавіку 2020 года, FATF паставіла пад сумнеў сістэму ААЭ, нягледзячы на ​​тое, што яна назвала «значнымі крокамі» па ўмацаванні правілаў, уключаючы новае заканадаўства ў 2018 і 2019 гадах.

«Неабходныя фундаментальныя і сур'ёзныя паляпшэнні ў ААЭ, каб прадэманстраваць, што сістэма не можа быць выкарыстана для адмывання грошай / фінансавання тэрарызму і фінансавання распаўсюджвання зброі масавага знішчэння», - заявіла група ў той час.

З моманту папярэджання FATF у 2020 годзе ўрад ААЭ прыняў мноства крокаў для лепшага прывядзення ў адпаведнасць з сусветнымі стандартамі па барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму, лічыць Ібцісам Ласуэд, кіраўнік кансультацыйнага аддзела па фінансавых злачынствах юрыдычнай фірмы Al Tamimi з Дубая. & Co

Улады стварылі суды, прысвечаныя фінансавым злачынствам, і цяпер патрабуюць ад кампаній раскрыць ураду сваіх канчатковых уладальнікаў. Чыноўнікі ААЭ таксама стварылі Выканаўчы офіс на чале з Аль Заабі, каб забяспечыць больш цеснае супрацоўніцтва цэнтральнага банка, Міністэрства фінансаў і іншых органаў улады.

У апошнія месяцы Цэнтральны банк наклаў штрафныя санкцыі на некалькі банкаў за парушэнне правілаў барацьбы з адмываннем грошай і ўвёў новыя правілы ў дачыненні да дабрачынных арганізацый, якія часта сцвярджаюць, што забяспечваюць грашовыя патокі, звязаныя з тэрарызмам.

Тым не менш, незаконныя аперацыі з'яўляюцца «функцыяй, а не памылкай» фінансавай сістэмы Дубая, згодна з дакладам Фонду Карнегі за міжнародны мір за 2020 год. ЗША адносяць ААЭ да юрысдыкцыі, якая займаецца «буйным адмываннем грошай».

FATF, створаная Групай сямі найбуйнейшых эканомік, патрабуе значнай большасці сваіх членаў для прыняцця рашэння аб шэрым спісе, хоць дакладная колькасць не вызначана. Арганізацыя ўключае ў сябе 37 юрысдыкцый, а таксама Еўрапейскую камісію і Савет супрацоўніцтва Персідскага заліва, часткай якіх з'яўляюцца ААЭ. Сама краіна не з'яўляецца членам FATF.

Патэнцыйная няўдача

Унясенне ў шэры спіс было б няўдачай у той час, калі багатая на нафту краіна сутыкаецца з большай канкурэнцыяй з боку суседняй Саудаўскай Аравіі, якая развівае свае фінансавыя рынкі і прымае меры для прыцягнення дадатковых інвестыцый. Дубай і Абу-Дабі таксама імкнуцца сабраць мільярды долараў за кошт лістынга дзяржаўных фірмаў, а ААЭ перанеслі свой працоўны тыдзень з панядзелка на пятніцу з пачатку гэтага года, імкнучыся прыцягнуць сусветны бізнес.

У справаздачы Міжнароднага валютнага фонду ў мінулым годзе было выяўлена, што ўнясенне ў шэры спіс FATF прыводзіць да «вялікага і статыстычна значнага скарачэння прытоку капіталу». Аналізуючы выбарку з 89 краін, якія развіваюцца і развіваюцца з 2000 па 2017 год, ён падлічыў, што ў сярэднім прамыя замежныя інвестыцыі і прыток партфеля скараціліся прыкладна на 3% ад валавога ўнутранага прадукту.

Па словах Баўэра, маштаб якіх-небудзь наступстваў для ААЭ будзе цяжка ацаніць, збольшага таму, што замежныя фінансавыя фірмы і інвестары ўжо могуць падысці да вобласці высокай рызыкі.

Абу-Дабі з'яўляецца домам для суверэнных фондаў з актывамі больш чым на 1 трыльён долараў. У той жа час у Дубаі размяшчаецца рэгіянальная штаб-кватэра большасці транснацыянальных крэдытораў, а эмірат, усыпаны хмарачосамі, у апошнія дзесяцігоддзі вырас, у асноўным дзякуючы лёгкаму рэгуляванню і нізкім падаткам.

У рамках намаганняў па ўзмацненні кантролю ўрад ААЭ выкарыстоўвае мноства кансультантаў, уключаючы K2 Integrity, кажуць людзі. Сярод лідэраў нью-ёркскай фірмы Хуан Заратэ, які ўзначальваў барацьбу з фінансаваннем тэрарызму і фінансавымі злачынствамі ў Міністэрстве фінансаў ЗША падчас прэзідэнцтва Джорджа Буша.

ААЭ таксама нанялі венскую Financial Transparency Advisors GmbH, якой кіруюць былыя эксперты FATF Габрыэле Дункер і Майкл Стэліні, а таксама Рычард Гулд, які раней працаваў у Нацыянальным агенцтве Вялікабрытаніі па барацьбе са злачыннасцю.

Гулд, а таксама прадстаўнікі K2 Integrity і FTA адмовіліся ад каментароў.

bbabo.Net