Індыя (bbabo.net) - Дырэкцыя па выкананню патрабаванняў (ED) арыштавала Санджая Агарвала, кіруючага партнёра Ghanshayamdas Gems & Jewels, у адпаведнасці з Законам аб прадухіленні адмывання грошай (PMLA) у справе аб махлярстве з банкаўскай пазыкай, што прывяло да страты 67 крор рупій SBI, Хайдарабад. Згодна з прэс-рэлізам ED, арышт быў ажыццёўлены ў пятніцу.
Абвінавачаны быў дастаўлены ў Спецыяльны суд PMLA Хайдарабада 11 лютага 2022 года, пасля чаго яго адправілі пад варту на 15 сутак.
ED ініцыяваў расследаванне адмывання грошай на падставе FIR, зарэгістраванага CBI, BS&FB, Бангалор у адпаведнасці з рознымі раздзеламі Крымінальнага кодэкса Індыі (IPC).
Пасля CBI зарэгістраваў яшчэ адзін FIR супраць Агарвала і іншых, звязаных з махлярскім выдаленнем золата і ювелірных вырабаў, іпатэкаваных Нацыянальнаму банку Пенджаба (PNB), супраць залатой пазыкі, якой скарысталася яго фірма, і, такім чынам, прычыняючы страту PNB у памеры 31,97 крор рупій ".
Расследаванне ED паказала, што Санджай Агарвал з'яўляецца кіруючым партнёрам у Ghanshyamdas Gems and Jewels, якая займаецца аптовым гандлем золатам.
У 2010 і 2011 гадах ён падманным шляхам набыў залатыя зліткі ў SBI, вырабляючы падробленыя і падробленыя банкаўскія гарантыі і суправаджальныя лісты, нібыта выдадзеныя PNB, і прадаваў залатыя зліткі на мясцовым рынку розным ювелірам і дробным гандлярам наяўнымі.
Грошы, атрыманыя такім чынам, былі перанакіраваны ў некалькі іншых фірмаў, якія адкрылі Санджай Агарвал на імя яго жонкі, братоў і яго супрацоўнікаў", - дадаецца ў рэлізе.
Пазней, пасля дэфолту па залатой пазыцы, SBI выявіў, што BG і лісты былі падробленыя. 17 жніўня 2011 года Санджай Агарвал і яго браты Аджай і Вінэй таемна вывезлі ўвесь запас золата і ювелірных вырабаў, якія захоўваліся ў іх краме ў Абідзе, Хайдарабад.
Акцыі ўжо былі перададзеныя PNB пад залаты крэдыт, якім скарысталася фірма, гаворыцца ў рэлізе. Санджай Агарвал ужо быў змешчаны ў турму Калькуты па іншай справе ED, звязанай з перацягваннем "беспошліннага экспартнага золата" на ўнутраны рынак, дадаецца ў рэлізе.
Працягваецца далейшае расследаванне.
bbabo.Net