Цэнтральны банк ААЭ аштрафаваў шэсць аператараў хавала на 350 000 динаров за парушэнне законаў краіны аб барацьбе з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму і фінансаваннем незаконных арганізацый (БАД/ФТ).
У заяве, апублікаванай у сераду, гаворыцца, што пастаўшчыкі хавала былі пакараныя за тое, што своечасова не зарэгістраваліся ў сістэме справаздачнасці GoAML рэгулятара.
«Цэнтральны банк наклаў фінансавую санкцыю ў памеры 50 000 дын на кожнага з падвойным памерам для аднаго правайдэра Hawala з папярэднім парушэннем аналагічнага характару. Цэнтральны банк даў дастаткова часу ўсім зарэгістраваным правайдэрам Hawala, якія працуюць у ААЭ, каб зарэгістравацца ў сістэме GoAML, якія былі праінфармаваныя аб тым, што далейшыя затрымкі прывядуць да штрафаў у адпаведнасці з Законам аб БАД/ФТ», - гаворыцца ў заяве ў сераду.
Hawala - гэта традыцыйная сістэма пераводу грошай, пры якой грошы выплачваюцца агенту, які затым даручае супрацоўніку ў адпаведнай краіне або вобласці аплаціць канчатковаму атрымальніку. У выніку гэтых аперацый не вядзецца запіс, таму сродкі могуць быць выкарыстаны для адмывання грошай і фінансавання тэрору.
У лістападзе 2020 года Цэнтральны банк заклікаў незарэгістраваных правайдэраў Hawala, якія працуюць у ААЭ, афіцыйна зарэгістравацца і атрымаць сертыфікат да 2 снежня 2020 года.
Рэгулятар зрабіў больш жорсткімі правілы барацьбы з адмываннем грошай і фінансаваннем тэрарызму ў рамках аператыўнай групы па фінансавых мерах (FATF).
У аўторак апекс-банк аштрафаваў банк, які працуе ў краіне, на 19,5 мільёна динаров за парушэнне правілаў барацьбы з адмываннем і фінансаваннем тероризма.
Ён папрасіў усіх пастаўшчыкоў хавала выконваць законы ААЭ і правілы і стандарты Цэнтральнага банка, каб гарантаваць празрыстасць і цэласнасць сваіх здзелак.
bbabo.Net