Михаела Анамария Драгою е бивш ръководител на дирекция за превенция, надзор и контрол на ЗФР Румъния с над 20 години опит в институцията

Tradesilvania – първокласната платформа за инвестиции в криптовалута и цифрови активи обяви днес разширяването на екипа за съответствие и управление на компанията с назначаването на г-жа Михаела Анамария Драгою за нов директор по рискове и регулаторни въпроси.

Михаела Анамария Драгою е бивш ръководител на дирекция за превенция, надзор и контрол на ЗФР Румъния с над 20-годишен опит в институцията.

Михаела Анамария Драгою ще помогне на екипа на Tradesilvania да доразвие и адаптира правната рамка на компанията към най-новите законови изисквания в Румъния и Европейския съюз. С повече от 20 години регулаторен опит, придобит в румънското звено за финансово разузнаване, г-жа Драгоиу ще допринесе за усилията на Tradesilvania за по-нататъшно развитие на своята рамка за управление на риска и процедурите KYK/KYT, специфични за цифровите активи.

Участието й в разработването на закони за предотвратяване на изпирането на пари в Румъния и синхронизирането им с европейската правна рамка улеснява диалога между Дружеството и съответните органи.

„Привличането на най-добрите експерти по съответствието в нашата компания е естествена стъпка за нас. Мисията на Tradesilvania е да разработи съвместно с местните финансови институции и опитни външни партньори модерна цифрова финансова инфраструктура, в безопасна среда, където се прилагат добри практики както на нововъзникващите индустрии, така и на класическите финансови системи. Демократизирането на достъпа на румънците до пазара на криптовалути изисква тясно сътрудничество между двата домейна. Изключителният опит на г-жа Драгою ще ни помогне да подобряваме непрекъснато стандартите за съответствие в румънската индустрия за криптовалути. Ние развиваме нашата платформа, за да предлагаме цифрови услуги, които отговарят както на нуждите на нашите клиенти, така и на изискванията на властите и регулаторите, за да станем основен партньор в блокчейн инфраструктурата в Румъния“, каза Чиприан Добреску, главен изпълнителен директор – Tradesilvania.

„Развълнуван съм да се присъединя към екипа на Tradesilvania и да продължа заедно с развитието на рамката за съответствие в този контекст на иновативен ускорен растеж на блокчейн услугите в Румъния. Пазарът на криптовалути има специфични предизвикателства за съответствие, които изискват постоянна комуникация с финансовата среда, заедно с непрекъснатото развитие на вътрешната и външната регулаторна рамка. Нашата цел е да подкрепим дългосрочния диалог с държавните институции и да бъдем доставчик на безплатно образование за всички участници в пазара на цифрови активи в Румъния и Европейския съюз“, каза Михаела Анамария Драгойу – директор на регулаторно и правно съответствие Tradesilvania .

Участвала е в разработването на правната рамка в областта, включително Закон 129/2019, който след измененията на Правителствена извънредна наредба 111/2020 определя законовите изисквания за оторизация/регистрация на доставчици на цифров портфейл и доставчици на криптовалута обменни услуги като отчетни единици. През същия период Михаела Анамария Драгою беше член и представител на ЗФР за Румъния в Комисията за разрешаване на операции по обмяна на валута към румънското министерство на финансите.

Г-жа Драгою присъства на много национални и международни проекти и дейности за ППП/БТФ, като процеса на оценка относно прилагането на 4-та директива за борба с изпирането на пари 2015/849 в Румъния, проведен от Европейската комисия в сътрудничество с експерти на Съвета на Европа , изпълнение на финансиран от Европейската комисия проект за оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм на национално ниво, преговорите, свързани с Пакета от законодателни предложения за ППП/БФТ, стартиран от Европейската комисия през юли 2021 г.

Tradesilvania предоставя 24/7 достъп до 47 криптовалути и 107 сдвоения, достъпни за автоматични транзакции чрез уеб и мобилно приложение, както и извънборсови услуги, управление на виртуални активи, попечителство и блокчейн финансова инфраструктура за своите клиенти, физически лица, компании и институции.

bbabo.Net