В Кабардино-Балкария Министерството на вътрешните работи задържа 18 души, заподозрени в създаването на финансова пирамида, съобщи официалният представител на ведомството Ирина Волк.

„Пирамидата е създадена през 2020 г. Съучастниците рекламираха инвестиции в печеливши бизнес проекти в интернет. Освен това на потенциалните инвеститори бяха обещани доходи в размер на почти сто процента от сумата на депозита. Всъщност първоначално плащанията се извършваха за сметка на средствата, получени от нови клиенти, след което спряха. По този начин бяха привлечени безналични средства на почти три хиляди граждани на обща стойност над 915 милиона рубли “, съобщиха от пресцентъра на МВР.

Задържани са 18 души (петима от тях според разследването са организатори на пирамидата), а двама се издирват.

Образувани са редица наказателни дела по членове „Организиране на престъпна общност или участие в нея”, „Измама”, „Легализация (изпиране) на пари”. Част от задържаните са задържани, някои са под домашен арест или са забранени "определени действия".

По-рано Кабинетът на министрите на Руската федерация постави задачата на Централната банка да засили контрола на банките върху паричните транзакции на физически лица до края на ноември 2022 г.

bbabo.Net