Турският съвет за разследване на финансови престъпления (MASAK) глоби Binance, или BN Teknoloji, с 8 милиона турски лири (близо 703 000 долара) в първи ход срещу платформа за криптовалута от страна на пазач.

На 4 май MASAK пусна ръководство за доставчици на услуги за крипто активи. Съгласно насоките, платформите за обмен на криптовалути имат право да проверяват самоличността на абонатите, да съобщават за подозрителни транзакции и търговия с голям обем. При неизпълнение на тези задължения компаниите за обмен на криптовалути могат да бъдат глобени от MASAK и в случай на повторение, техните собственици могат да бъдат подложени на наказателно преследване.

Този ход дойде, след като няколко платформи за криптовалута внезапно се затвориха, оставяйки хиляди инвеститори на тежки загуби. Основателят и главен изпълнителен директор на Thodex Фарук Фатих Йозер, който избяга в Албания, остана единственият заподозрян в бягството в съдебното разследване на платформата за обмен на криптовалути. 24-часовият обем на търговия на Thodex, който имаше 400 000 потребители, беше 538 милиона долара в последния си търговски ден на 20 април, според Coinmarketcap.

Забраната на Централната банка за използване на криптовалути за извършване на плащания, която беше въведена в отговор на твърденията, че подобни транзакции са твърде рискови, влезе в сила на 30 април.

За сравнение, дневният обем на търговия на Binance, най-голямата крипто платформа в Турция, е около 320 милиона долара, според CoinGecko.

bbabo.Net