Индия (bbabo.net), - CBI привлече ABG Shipyard Limited, нейния бивш председател и управляващ директор Риши Камлеш Агарвал и други за предполагаемо измама на консорциум от банки, воден от Държавната банка на Индия (SBI) от над 228,42 милиарда индийски рупии (3,03 милиарда долара).
Освен Агарвал, агенцията е посочила и тогавашния изпълнителен директор Сантанам Мутасвами, директорите Ашвини Кумар, Сушил Кумар Агарвал и Рави Вимал Неветия и друга компания ABG International Pvt Ltd за предполагаеми престъпления за престъпен заговор, измама, престъпно нарушаване на доверието и злоупотреба с длъжностни лица позиция по НПК и Закона за предотвратяване на корупцията, казаха те.
„В събота бяха извършени претърсвания на 13 места в помещенията на обвиняемите, включително частна компания, директори в Сурат, Бхарух, Мумбай, Пуна и др., което доведе до възстановяване на уличаващи документи“, се казва в изявление на CBI.
Ало четете | Сделката с Антрикс-Девас беше измама срещу Индия: финансовият министър Нирмала Ситараман критикува Конгреса
Според данни от криминалистичния одит, включени в жалбата на CBI, компанията дължи 70,89 милиарда рупии на ICICI Bank, 36,34 милиарда рупии на IDBI Bank, 29,25 милиарда рупии на Държавната банка на Индия, 16,14 милиарда рупии на Bank of Baroda, 12,44 милиарда рупии за Националната банка на Пенджаб и 12,28 милиарда рупии за Indian Overseas Bank.
Държавната банка на Индия, където се поддържаха сметките на корабостроителницата ABG, беше подала съдебномедицинския одит в доклад до CBI.
В този доклад, включен в жалбата на CBI, публикувана в неделя, се казва, че измамата е била под формата на отклоняване на средства, „неправомерно присвояване и престъпно нарушаване на доверието с цел незаконно спечелване за сметка на средствата на банката“.
„Парите са използвани за цели, различни от целта, за която са отпуснати средствата от Банката“, се казва в съобщението.
SBI за първи път подаде жалба на 8 ноември 2019 г., по която CBI поиска някои разяснения на 12 март 2020 г.
Банката подаде нова жалба през август 2020 г. След "разглеждане" на жалбата в продължение на година и половина, CBI действа по жалбата, като подаде FIR на 7 февруари тази година.
В жалбата си SBI посочва, че ABG Shipyard Limited (ABGSL) е водещата компания на ABG Group, която се занимава с корабостроене и кораборемонт.
ABGSL, като основен играч в индийската корабостроителна индустрия, оперира от корабостроителници, разположени в Дахей и Сурат в Гуджарат с капацитет за изграждане на кораби до 18 000 дедуейт тонаж (DWT) в корабостроителница Сурат и 1 20 000 дедуейт тонаж (DWT) в Дахей Корабостроителница.
SBI заяви, че няма търсене на търговски кораби, тъй като индустрията преминава през спад дори през 2015 г., който се влошава допълнително поради липсата на поръчки за отбрана, което затруднява компанията да поддържа графика за погасяване, се казва в него.
bbabo.Net