Правителството на NSW ще подкрепи най-мощната щатска агенция за борба с престъпността, тъй като стартира специално разследване на предполагаемо пране на пари чрез покер машини на NSW в кръчми и клубове.
Експерти следователи, анализатори на данни, адвокати и служители на разузнаването ще допринесат за разследването на Комисията по престъпността на NSW, изследвайки естеството и степента на мръсни пари, за които се твърди, че се мият през местата за локация.
Тази мастхед в петък разкри, че агенцията ще използва правомощията си в стил кралска комисия, включително задължителни изслушвания и подслушване по телефона, в значителна намеса в политически спорния въпрос.
Премиерът Доминик Перотет, който е подложен на натиск да действа по обвиненията, че стотици милиони долари мръсни средства се измиват из кръчми и клубове, приветства разследването на независимия орган.
„Прането на пари и организираната престъпност са напълно неприемливи под каквато и да е форма“, каза той. „Комисията по престъпността на NSW има пълната подкрепа на правителството, докато започва това разследване.
Комисар Майкъл Барнс каза, че очаква разследването да разкрие дейности, които преди това не са били известни на клубните оператори или регулаторите. С 85 милиарда щатски долара, подадени в джобове в NSW само миналата година, той каза, че е разумно да се подозира някакво ниво на престъпна дейност.
„Ние просто не знаем колко от това са приходите от престъпление, изпирани от или от името на престъпни синдикати“, каза той.
Г-н Барнс каза, че разследването няма да започне с никакви „предубеждения“, добавяйки, че кръчмите и клубовете предоставят ценни обществени услуги.
Той ще работи съвместно с Независимия орган за алкохол и хазартни игри и Австралийската комисия за криминално разузнаване.
Тази мастхед разкри миналата седмица, че главният регулатор на игрите, председателят на ILGA Филип Крауфорд, официално е поискал правителството на Perrottet да възложи публично разследване на джобове, пране на пари и проблемен хазарт, в ход, подкрепен от полицията.
По-малко от седмица по-късно Комисията по престъпността на NSW се намеси, за да започне свое собствено разследване, оправдавайки призивите за разследване, за да предизвика широки реформи.
Следва разкритията в съвместно разследване на тази мастхед и 60 минути с CCTV доказателства за синдикат за пране на пари, който чисти десетки хиляди долари на места за игри в центъра на града. Впоследствие беше разкрито, че 10 локации за „мини казино“ в Сидни са били набелязани от заподозрени професионални перачки на пари.
Съгласно техническото си задание, публикувано в петък, независимата агенция за престъпност ще разследва естеството и степента на изпирането на пари в лицензирани помещения, по-специално чрез електронни игрални машини.
Той също така ще идентифицира потенциални регулаторни и законодателни уязвимости, които биха могли да бъдат използвани за пране на пари.
Настояването на г-н Доминело за реформи го превърна в мишена на продължително лобиране от страна на ключови играчи в индустрията, за да го види лишен от министерските си отговорности относно алкохола и игрите в предстоящата промяна в кабинета на г-н Perrottet.
Министърът на полицията Дейвид Елиът приветства преследването на съвместното разследване за уязвимости в правната рамка и каза, че очаква полицията на NSW да направи подаване на разследването.
„Организираната престъпност струва на нашата общност повече от 36 милиарда долара всяка година, а престъпните мрежи зависят от каналите за пране на пари, за да легитимират приходите от дейността си“, каза той.
В изявление главният изпълнителен директор на ClubsNSW Джош Ландис приветства разследването и каза, че върховият орган е „нетърпелив да помогне“ на комисията.
Изпращанията към запитването трябва да бъдат направени до 28 януари на egminquiry@crimecommission.nsw.gov.au
bbabo.Net