Говорейки за други знаменитости на Боливуд, Чандрашекхар каза на ED, че познава актьора Харман Бауджа и планира да продуцира следващия си филм "Капитан" с участието на Картик Арян.
В изявлението на Чандрашекхар се споменава също, че той също се е свързал с актьора Шилпа Шети за условното освобождаване на съпруга Радж Кундра.
По-рано ED разпита актьора Жаклин Фернандес и Нора Фатехи за предполагаемата им връзка със Сукеш Чандрашехар.
Централната агенция съобщи, че Жаклин Фернандес и Нора Фатехи са получили топ модели луксозни автомобили и други скъпи подаръци от обвиняемите.
Съдът на Патиала Хаус наскоро взе под внимание обвинението на ED, подадено срещу Сукеш Чандрашекхар, съпругата Лийна Мария Пол и други по делото за пране на пари от 2 милиарда рупии. В момента всички обвиняеми са в ареста.
ED, агенция за финансови разследвания, наскоро ги арестува по силата на PMLA за рекет за изнудване, управляван от затвор в Делхи.
Според ED по време на разследването са били извършени претърсвания на различни места, свързани с Чандрашекар и неговите сътрудници.
По време на претърсването са иззети 16 превозни средства от висок клас съгласно раздел 17 от PMLA и тези автомобили са или на името на фирми на Leena Maria Paul, или на името на трети страни. Освен това се твърди, че се оказа, че Chandrashekar съзнателно е създал структурата за наслояване и прехвърляне на облаги от престъпление и по този начин е участвал активно в процеса на изпиране на пари.
Чандрашекар и Лийна Мария Пол, заедно с няколко други обвиняеми, бяха арестувани по-рано от полицията в Делхи. Полицията наскоро се позова и на Закона за контрол на организираната престъпност на Махаращра (MCOCA) в случая.
Полицията в Делхи твърди, че Лийна, Чандрашекар и други са използвали маршрути за хавала, създали компании Shell, за да паркират парите, спечелени от приходи от престъпление.
bbabo.Net