Ливан (bbabo.net), - Раджа Саламе, задържаният брат на шефа на Централната банка Риад Саламе, беше разпитан във вторник от главния финансов прокурор, съдия Жан Танус относно досието на брокерската фирма, която притежава, Forry Associates Ltd, al-Jadeed TV казах.
Телевизионната мрежа добави, че Саламе не е бил разпитан от първия разследващ магистрат от Маунт Ливан Николас Мансур поради заразата с Covid-19 на съдебен служител в отдела за разследване на планината Ливан.
Съдия от прокурора на Горен Ливан Гада Аун в понеделник повдигна обвинения срещу Риад и Раджа Саламех, като ги обвини в незаконно обогатяване и пране на пари.
Тя също повдигна обвинения срещу украинската гражданка Анна Косакова за намеса в предполагаемите престъпления.
Телевизия Al-Jadeed каза, че са повдигнати обвинения и срещу Forry Associates Ltd, която е собственост на Раджа Саламех и е заподозряна, че е прала пари за брат си.
Управителят на централната банка отново не се яви пред съдия Аун в понеделник.
Говорейки пред Ройтерс след обвиненията, Риад Саламе отбеляза, че е помолил международна фирма да извърши одит, който показа, че никакви публични средства не са източник на богатството му, отричайки обвиненията за незаконно обогатяване.
Съдия Аун по-рано през деня замрази всички недвижими имоти на Раджа Саламех.
Тя каза пред Асошиейтед прес, че братята Саламех и украинката са създали три илюзорни компании във Франция, за да купуват имот там. Миналата седмица Аун каза, че Риад Саламе е използвал брат си, за да купи недвижими имоти във Франция на стойност близо 12 милиона долара.
Съобщава се, че Косакова, която живее във Франция, има дъщеря от управителя на централната банка. Косакова притежава и фирма съвместно с Раджа Саламех.
Съдия Аун разследва дали редица жилищни апартаменти в Париж принадлежат на Riad Salemeh, според съдебен източник. Брат му преди това е твърдял, че апартаментите са на централната банка, добави източникът.
Делото срещу семейство Саламе е заведено от група адвокати, които обвиняват губернатора в корупция.
През януари Аун наложи забрана за пътуване и замрази част от активите на 71-годишния губернатор, който също е разследван в няколко европейски държави, включително Швейцария и Франция, за потенциално пране на пари и присвояване.
Риад Саламе управляваше ливанските финанси от 1993 г., чрез следвоенно възстановяване и пристъпи на вълнения. Веднъж възхваляван като пазител на финансовата стабилност на Ливан, той привлича все повече внимание, откакто икономическият срив в малката страна започна в края на 2019 г.
bbabo.Net