От обвиненията за банкери-двугами до шейхове, които взимат подкупи, процесът срещу бившия служител на Goldman Sachs Роджър Нг в Ню Йорк за ролята му в скандала 1MDB в Малайзия предложи поток от сочни подробности, откакто започна в понеделник.
Процесът на окръжния съд на САЩ срещу малайзийския гражданин е първото изслушване на чуждестранно жури, съсредоточено около сега прословутото ограбване на милиарди долари държавни средства от страната от Югоизточна Азия.
През последните няколко години наблюдателите анализираха отблизо малайзийските производства, свързани с бившия премиер Наджиб Разак и други, за които се твърди, че са замесени в скандала.
Все пак случаят на Нг е очакван по няколко причини.
От една страна, 49-годишният бивш банкер се очаква да предостави богати анекдоти за отношенията си с избягалия организатор на грабежа Джо Лоу - също малайзиец.
Вероятно ще бъдат разгледани и показанията на Нг за Goldman Sachs и бившия му шеф Тим Лейснер.
Съдебните заседатели чуват, че Джо Лоу „се купонясва, сякаш не е имало утре“, разпръснат с моделите Leissner, бившият председател на Goldman за Югоизточна Азия, също свидетелства в процеса срещу Нг – като свидетел на обвинението.
През 2018 г. Лейснер се призна за виновен в нарушаване на американските закони за борба с изпирането на пари и подкупите.
Той е изправен пред дълъг затвор, когато бъде осъден по-късно тази година.
Интересно ще бъде какво казва Лейснер за работата на него и Нг с Лоу и техните познания за това колко много други ключови играчи са знаели за мащаба на измамата.
В признанието си пред съдебна зала в Бруклин Goldman призна, че служителите му са участвали в схема за плащане на около 1 милиард щатски долара подкупи на чуждестранни служители.
Ето четири ключови неща, които трябва да знаете за текущия процес срещу бившия банкер и неговите последици.
Защо Роджър Нг е изправен пред съд? Нг е съден за нарушаване на Закона за чуждестранни корупционни практики чрез подкупване на чуждестранни служители, заобикаляне на счетоводния контрол съгласно FCPA и пране на пари.
Той е изправен пред отделни обвинения в страната от Югоизточна Азия съгласно нейния Закон за капиталовите пазари и услуги и се очаква да бъде съден там, след като съдебната му битка в САЩ приключи.
Настоящият му процес в Окръжния съд на САЩ за Източния окръг на Ню Йорк се провежда след значително забавяне поради пандемията Covid-19.
Ловът за Джо Лоу: затваря ли се нетната печалба на милиардния кит на 1MDB? Как се забърка в сагата 1MDB? Документите на Министерството на правосъдието на САЩ подробно описват ключовата роля на Нг за привличането на Лоу, високопоставеният бизнесмен, в радара на Goldman Sachs през 2009 г.
По това време Terengganu Investment Authority, инвестиционен орган за един от 13-те щата на Малайзия, току-що беше поет от федералното правителство на Наджиб.
Прокурорите казват, че Нг, Лейснер и Лоу са се заговорничи да подкупят служители, за да може Голдман да организира предлагане на облигации в размер на 6,5 милиарда долара за 1MDB.
Екипът на защитата на Нг обаче твърди, че „нито той, нито някой друг в Goldman е знаел, че Лоу е имал планове за извършване на измама и кражба на пари“ към този момент през 2009 г.
Роджър Нг и Джо Лоу, „Китът за милиарди долара“ Знаеше ли Нг нещо за предполагаемото престъпно намерение на Лоу, когато се запозна с него през 2009 г.? Според клетвена декларация от 126 страници бившият банкер твърди, че е вдигнал алармата в Goldman някъде през 2010 г., предупреждавайки легендарната банка на Wall Street, че трябва да бъде „внимателна при приемането на вземанията на Low по номинална стойност“ и че той „не е правил намират твърденията на Лоу за достоверни”.
Но прокурорите се опитаха да предполагат, че Нг е поддържал връзки с херувима малайзийски финансист въпреки тези червени знамена.
Във встъпителното си изказване американският адвокат Брент Уайбъл предложи подробности за това колко близки са били двамата мъже. „Г-н Нг лети с г-н Лоу на частни самолети, присъства на пищно парти с него в Лас Вегас и се срещна с него на яхта в Средиземно море по време на филмовия фестивал в Кан през 2011 г.“, каза прокурорът, цитиран от The Wall Street Journal.
Голяма част от делото на прокурора е изградено около дейностите на Goldman за набиране на средства за 1MDB между 2012 и 2013 г.
Сред транзакциите беше една с кодово име „Проект Магнолия“ – сделка за финансиране на дълг на стойност 1,75 милиарда щатски долара за закупуване на малайзийска енергийна компания.
Твърди се, че около 577 милиона щатски долара от тази сделка са били отклонени от 1MDB чрез слоеве от банкови преводи, за да се скрие следата на парите.Wible каза, че самият Нг е получил 35 милиона долара от схемата. „Той видя възможност да използва позицията си в Goldman, за да забогатее чрез измама“, каза прокурорът.
През последните дни пред съдебните заседатели беше разкрита и степента на светския живот на Лоу – разкрита по-рано в книгата Billion Dollar Whale – която описва предполагаемата му централна роля в грабежа на 1MDB.
Фактурите за парти, организирано от Low, включваха такса от половин милион долара за Леонардо ди Каприо, 385 773 щатски долара бар, който частично плати за 65 бутилки шампанско Cristal и 5 000 долара за „разправии с модели“.
Ролята на Тим Лейснер Защитата на Нг зависи от аргумента, че той е изкупителна жертва за действията на други, включително бившия му шеф Лейснер. „Това е масово престъпление и има много виновни. [Нг] просто не е един от тях“, каза адвокатът на Нг Марк Агнифило по време на процеса.
Адвокатът твърди, че „Нг никога не е спрял да бъде верен служител на Goldman“ за разлика от Leissner, който някъде по пътя „фактически спря да бъде партньор в Goldman и започна да бъде престъпен партньор на Low“. „Тим Лайснер използва хора“, каза Агнифило пред съдебните заседатели в понеделник в своето встъпително изявление.
Той каза, че Лейснер е „женен за две различни жени едновременно, два пъти“ и че е имал „незаконна“ връзка с изпълнителен директор на 1MDB.
Лейснер купува домове „за всички жени в живота си“ и се превръща в „мини версия“ на Low, каза адвокатът.
Банкерът се ожени за бившия модел и изпълнителен директор на облеклото Кимора Лий Симънс през 2013 г. „Той обвинява за всичко Кимора“, каза Агнифило, според Bloomberg. „Вижте колко хора обвинява.
Но вината е само на Лайснер. Коментаторите през последните дни черпят от показанията на Лейснер, които са изпълнени с доста непристойни подробности.
Лейснер каза, че на среща в Лондон през 2012 г. Лоу е посочил лица в Малайзия и Абу Даби, които според него ще трябва да бъдат подкупени за план за набиране на дълг за 1MDB, за да получи одобрение.
Базирана в Абу Даби компания е действала като гарант за 1MDB по сделката, каза Лейснер, според доклад на Reuters за процеса.
Този списък включваше Наджиб, тогавашният премиер на Малайзия, и шейх Мансур, заместник министър-председател на Обединените арабски емирства, който Лоу каза, че „няма да стане от леглото за нищо по-малко от 100 милиона долара“, според Лейснер.
Правителството на Емирствата досега не е коментирало показанията.
Какво означава това за плановете за завръщане на Наджиб Разак? В Малайзия опонентите на Наджиб се надяват нюйоркският процес срещу Нг допълнително да подчертае виновността на бившия лидер в широкообхватната измама, която обхваща не само САЩ и Куала Лумпур, но и юрисдикции като Швейцария и Сингапур.
Той беше осъден на 12 години затвор и може да бъде изправен пред перспективата да прекара остатъка от естествения си живот зад решетките, ако бъде осъден в другите процеси и тези присъди не бъдат отменени от апелативните съдилища.
Въпреки юридическите си проблеми обаче, той се завръща в политическо отношение след изпадането му от грация през 2018 г., когато загуби на избори и впоследствие беше обвинен за ролята си в измамата.
Ще даде ли последното държавно проучване на Малайзия карта за „излизане от затвора“ на Наджиб? Политикът-ветеран остава ключова фигура в Обединената малайска национална организация, която е най-голямата партия в коалицията, която в момента управлява Малайзия.
Тунку Мохтар, малайзийски политически експерт, предполага, че излъчването на скандала 1MDB в съда на САЩ е „значително“, тъй като ще покаже на обикновените малайзийци, че конспирацията се разпростира надлъж и нашир, а не само у дома.
Други анализатори се надяваха по-малко, че тази оптика ще повлияе на пламенните привърженици на Наджиб, които са убедени от аргумента му, че той е жертва на политическо отмъщение. „Изглежда, че предполагаемата невинност на Наджиб е абсолютна в очите [на привържениците му]“, каза О Ей Сун, дългогодишен политически наблюдател в Малайзия.
О, бивш помощник на Наджиб, каза, че вярва, че поддръжниците на политика няма да бъдат доволни, докато бившият лидер не бъде оправдан и „възстановен на премиерския пост“.
Допълнителни репортажи от Reuters, Bloomberg
bbabo.Net