24-годишен мъж от Читунгвиза наскоро се яви в съда по обвинения в пране на пари 120 000 щатски долара.
Малвин Кудакуаше Серима беше обвинен в пране на пари, когато се яви пред магистрата в Хараре г-жа Юкай Чигодора.
Съдът чу, че обвиняемият, действайки в съучастие с Talent Kamupupu и Paminous Mutengwa, които все още са на свобода, е отишъл в BancABC Bank, клон Heritage по авеню Samora Machel и е отворил две предплатени сметки Visa.
Твърди се, че след това на обвиняемия са били издадени дебитните карти Visa, свързани с двете сметки, които той е дал на Kamupupu и Mutengwa заедно с тяхната лична самоличност или ПИН номера.
Съдът чу, че на 23 октомври двете сметки Visa на обвиняемия са финансирани чрез измама с общо 120 000 щатски долара (10 000 щатски долара в първата визова карта и 110 000 долара във втората визова карта и източникът на средствата е неизвестен.
Случаят на държавата е, че на същия ден двете карти Visa, придобити чрез измама, са били използвани в Кот д’Ивоар, където 8 395,99 долара са изтеглени от първата карта, докато 9 529,42 долара от втората карта. И двете транзакции бяха теглене на пари от банкомат, тенденция, която е синоним на пране на пари.
Твърди се, че престъплението е открито на 25 октомври, когато отделът за риск на BancABC установи, че двете карти са сред списъка с карти Visa, обозначени от Visa International за подозрителни транзакции.
Стойността е 120 000 щатски долара и 102 074,59 щатски долара се държат от Visa International чрез спиране на сметките.
bbabo.Net