Rosfinmonitoring wollte Zugang zu den Informationen russischer Bürger aus dem staatlichen Personenstandsregister (USR ZAGS) erhalten. RBC schreibt darüber.
Vertreter von Rosfinmonitoring erklärten, dass der Zugang zu den Daten der Bürger für die Arbeit zur Identifizierung von Personen erforderlich ist, die an der Finanzierung von Terrorismus und anderen Verbrechen beteiligt sind. Auch bei Anti-Korruptions-Checks können die gewonnenen Daten hilfreich sein.
„Es ist wichtig, Finanztransaktionen und das Umfeld der zu kontrollierenden Personen zu studieren. Die Beschaffung von Daten zu Geburt, Heirat und Scheidung, Namensänderung und anderen Informationen aus dem Register wird die Effizienz der geleisteten Arbeit erheblich steigern", stellte die Abteilung fest.
Einige Experten waren der Meinung, dass der Zugang zu Daten Rosfinmonitoring wirklich helfen würde, effektiver gegen Betrüger vorzugehen. Informationen im Standesamt der USR haben keinen besonderen Wert, ihre Daten enthalten keine Zahlungsinformationen oder andere wichtige Informationen.
Einige Experten haben jedoch den Zugang zu einem erhöhten Risiko von Lecks in Verbindung gebracht. Beispielsweise können Schemata erscheinen, die sich auf die erhaltenen Informationen beziehen. Da sie nicht zu Geld gemacht werden können, können Kriminelle sie verwenden, wenn sie mit einem potenziellen Opfer kommunizieren, um sich einzuschmeicheln. Außerdem sind Schemata nicht ausgeschlossen, wenn Kriminelle die Daten des Verstorbenen nutzen, um ihm einen Mikrokredit zu vergeben.
Im Oktober schlug Rosfinmonitoring vor, dem Innenministerium und dem FSB das Recht auf außergerichtliche Sperrung von Bürgerkonten einzuräumen. Wir sprechen über das vorübergehende Einfrieren von Konten, von denen die Finanzierung von Terrorismus, Extremismus oder der Kauf großer Mengen von Drogen stammen kann.
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