Die Bank von Russland hat der Joint Stock Company Conservative Commercial Bank (KKB) die Banklizenz entzogen.
Das Kreditinstitut hat gegen die Gesetze über Banktätigkeiten sowie gegen die Vorschriften der Bank of Russia verstoßen und die Anforderungen der Gesetzgebung im Bereich der Geldwäschebekämpfung nicht erfüllt.
Es wird klargestellt, dass die Bank praktisch keine traditionellen Bankgeschäfte ausübte und sich auf die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des elektronischen Handels spezialisierte.
Auch untersuchte die KKB nicht die wirtschaftliche Bedeutung des Betriebs von Kunden, deren Geldquellen nicht transparent waren.
„Die Aktivitäten des Kreditinstituts waren durch erhöhte Risiken seiner Beteiligung an der Bedienung des „Schatten“-Glücksspielgeschäfts und illegaler Teilnehmer am Finanzmarkt gekennzeichnet“, heißt es in der Veröffentlichung auf der Website der Regulierungsbehörde.
Derzeit wurde der KKB eine vorübergehende Verwaltung der Zentralbank zugewiesen, die bis zum Erscheinen eines Insolvenzverwalters oder Liquidators tätig sein wird.
In Bezug auf die Vermögenswerte belegte das Kreditinstitut den 164. Platz im Bankensystem Russlands.
Zuvor wurde berichtet, dass die Bank of Russia die Lizenz von NPO Premium widerrufen hat.
bbabo.Net