Der Ehemann und die Ehefrau werden beschuldigt, versucht zu haben, Bitcoins im Wert von Milliarden zu waschen, die 2016 bei einem Hack der Bitfinex-Währungsbörse gestohlen wurden.
Ein Richter in Washington stoppte eine Entscheidung, zwei Personen auf Kaution freizulassen, die beschuldigt wurden, Bitcoin im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu waschen, das 2016 bei einem Hack der Bitfinex-Währungsbörse gestohlen worden war.
Am späten Dienstag gab der Richter einem Notfallantrag der US-Regierung statt, Ilya Lichtenstein und Heather Morgan weiterhin im Gefängnis zu halten, während die Entscheidung auf Kaution überprüft wird. „Die Angeklagten sind raffinierte Cyberkriminelle und Geldwäscher, die ein ernsthaftes Fluchtrisiko darstellen“, sagten die Staatsanwälte in ihrer Akte. Die Regierung sagte, dass, obwohl die Mehrheit der gestohlenen Gelder beschlagnahmt wurde, es mehrere andere virtuelle Währungsadressen gibt, von denen die Regierung glaubt, dass das Paar die Kontrolle über etwa 7.506 Bitcoin im Wert von mehr als 328 Millionen US-Dollar besitzt.
Lichtenstein und Morgan waren am Dienstagabend von einem Richter in Lower Manhattan auf Kaution freigelassen worden, nachdem sie um 7 Uhr morgens in New York festgenommen worden waren. Ihnen droht in Washington der Prozess. Die US-Regierung sagte, sie habe Kryptowährung im Wert von etwa 3,6 Milliarden Dollar von dem Ehepaar beschlagnahmt, die größte finanzielle Beschlagnahme aller Zeiten. Die beiden sollen sich verschworen haben, 119.754 Bitcoin zu waschen, die derzeit einen Wert von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar haben und gestohlen wurden, nachdem ein Hacker in die Systeme von Bitfinex eingedrungen war.
Die US-Richterin Debra C. Freeman hatte eine Kaution von 5 Millionen Dollar für Lichtenstein und 3 Millionen Dollar für Morgan festgesetzt. Beide Anleihen sollten durch die Häuser ihrer Eltern gesichert werden. Aber die Staatsanwälte baten einen Richter in Washington um eine dringende Verzögerung, damit dieses Gericht prüfen kann, ob Lichtenstein und Morgan freigelassen werden sollten. Oberste Richterin Beryl Howell stimmte der Regierung am Dienstagabend in einer einseitigen Anordnung zu.
Die Regierung hatte den Richter in New York zunächst gebeten, ihre Freilassung auf Kaution nicht zuzulassen. Jedem Angeklagten droht möglicherweise eine 20-jährige Haftstrafe, sie haben also die Motivation zu kandidieren, sagte ein Staatsanwalt dem Richter vor Gericht. Als die Richterin ankündigte, dass sie eine Kaution stellen würde, forderte die Regierung eine Festsetzung auf 100 Millionen Dollar, einen Betrag, den einer der Verteidiger als „lächerlich“ bezeichnete.
Lichtenstein, 34, besitzt die doppelte US-amerikanische und russische Staatsbürgerschaft. Er trug im Gerichtssaal Jeans und ein graues Hemd, sein braunes Haar war leicht zerzaust und er hatte einen dicken Bauch. Morgan, 31, erschien vor Gericht und trug ein weißes Kapuzen-Sweatshirt, ihre langen Haare offen. Beide trugen Masken, wie alle anderen im Raum, gemäß den Anforderungen des Gerichts.
Sie sahen die Richterin an, als sie ihnen ihre Rechte vorlas. Keiner von ihnen sprach während des ersten Auftritts öffentlich. Ihre Anwälte – sie haben einen separaten Anwalt beauftragt – haben vor Gericht gesprochen.
Morgan, der in Oregon geboren und in Kalifornien aufgewachsen ist, habe Auslandsbeziehungen, sagte die Staatsanwaltschaft vor Gericht. Sie hat in Hongkong und Ägypten gelebt und lernt laut ihren sozialen Medien Russisch. Sie ist Journalistin und Wirtschaftswissenschaftlerin und reist nach Angaben der Regierung international für die Arbeit. Ihr Vater ist ein pensionierter Biologe der US-Regierung und ihre Mutter arbeitete als Bibliothekarin. Morgans Eltern waren am Dienstag im Gerichtssaal.
Lichtenstein zog im Alter von 6 Jahren in die USA, um der religiösen Verfolgung zu entgehen. Er wuchs in einem Vorort von Chicago auf, wo seine Mutter Biochemikerin an der Northwestern University war. Sein Vater arbeitete für Cook County. Seine Eltern waren auch bereit, ihr Haus als Bürgschaft aufzustellen.
Sie seien seit 2015 ein Paar, teilte die Regierung mit.
Lichtensteins Anwalt teilte dem New Yorker Richter mit, dass sein Mandant trotz monatelanger Kenntnis der Ermittlungen nicht geflohen sei, nachdem er im November von einem Internetdienstanbieter informiert worden war. Sein Anwalt sagte auch, es gebe keine Beweise gegen Morgan.
Die Staatsanwälte argumentierten jedoch, dass sie nicht freigelassen werden sollten, und stellten fest, dass die Angeklagten bei ihren Verbrechen falsche Identitäten verwendeten. Lichtensteinen Ordner namens „Personas“, und auf einem Computer befand sich eine Datei mit dem Namen „Passport_ideas“ mit Links zu gefälschten Ausweisen und Pässen, behauptete die Regierung. Bei einer Durchsuchung ihrer Wohnung wurde laut einem Staatsanwalt eine Plastiktüte unter dem Bett mit der Aufschrift „Brennertelefone“ gefunden.
Ein Anwalt der Angeklagten, Anirudh Bansal, lehnte es ab, sich außerhalb des Gerichtssaals in Manhattan zu dem Fall zu äußern.
bbabo.Net