In Kabardino-Balkarien hat das Innenministerium 18 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, eine Finanzpyramide geschaffen zu haben, sagte die offizielle Vertreterin der Abteilung, Irina Volk.
„Die Pyramide wurde 2020 erstellt. Die Komplizen warben im Internet für Investitionen in lukrative Geschäftsprojekte. Darüber hinaus wurden potenziellen Anlegern Einnahmen in Höhe von fast hundert Prozent der Einzahlungssumme versprochen. Tatsächlich wurden Zahlungen zunächst auf Kosten von Geldern getätigt, die von Neukunden erhalten wurden, und dann gestoppt. Auf diese Weise wurden Sachmittel von fast dreitausend Bürgern für einen Gesamtbetrag von über 915 Millionen Rubel angezogen “, sagte das Pressezentrum des Innenministeriums.
18 Personen wurden festgenommen (fünf von ihnen waren den Ermittlungen zufolge die Organisatoren der Pyramide), zwei werden gesucht.
Unter den Artikeln „Organisation einer kriminellen Gemeinschaft oder Teilnahme daran“, „Betrug“, „Geldlegalisierung (Wäsche)“ wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Einige der Inhaftierten wurden in Gewahrsam genommen, einige stehen unter Hausarrest oder "bestimmte Handlungen" sind verboten.
Um den Schaden zu kompensieren, beschlagnahmte die Polizei auch 21 Millionen Rubel, 20.000 Dollar, 17 Autos in Höhe von 32 Millionen Rubel. und 139 Schmuckstücke im Wert von 9,7 Millionen Rubel.
Zuvor hatte das Ministerkabinett der Russischen Föderation der Zentralbank die Aufgabe gestellt, die Kontrolle der Banken über die Geldtransaktionen von Einzelpersonen bis Ende November 2022 zu verstärken.
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