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Israel hebt das Milchan-Gesetz auf und erhöht die Transparenz, um eine schwarze Liste der EU zu vermeiden

Am Montag stimmte der Finanzausschuss der Knesset in zweiter und dritter Lesung wichtigen Änderungen der Steuergesetzgebung zu, die Israel vor drohenden EU-Finanzsanktionen bewahren sollen. Eine der Änderungen beseitigt Steuererleichterungen für wohlhabende neue Einwanderer und zurückkehrende Bürger, im Volksmund als Milchan-Gesetz bekannt.

Durch den Erwerb der israelischen Staatsbürgerschaft sind russische „Oligarchen“ wie andere wohlhabende Geschäftsleute aus jedem Land zehn Jahre lang nicht nur von der Zahlung von Steuern, sondern auch von der Deklaration ihres Auslandsvermögens befreit. Einer der ersten Nutznießer dieser Vorteile war der amerikanisch-israelische Geschäftsmann Arnon Milchan, ein ehemaliger Freund der Familie und Förderer der Familie Netanjahu. Der Internal Revenue Service fordert seit vielen Jahren die Aufhebung oder Anpassung des Gesetzes, das Israel zu einem Steuerparadies für wohlhabende Juden aus aller Welt gemacht hat, doch Premierminister Benjamin Netanyahu und die NDI-Partei blockierten systematisch alle Versuche des Ministeriums für Steuern Finanzierung in diese Richtung.

Nach den heute von der Finanzkommission genehmigten Änderungen behalten Rückkehrer und zurückkehrende Bürger ihre Steuerbefreiung für 10 Jahre, müssen jedoch vollständige Vermögenserklärungen abgeben. In Israel werden weitere internationale Standards für Finanztransparenz eingeführt, deren Einhaltung der „Club der entwickelten Länder“ der OECD von seinen Mitgliedern erwartet. Insbesondere müssen alle in Israel registrierten Unternehmen die Namen ihrer wahren Eigentümer („Endbegünstigten“) offenlegen – und nicht nur die juristischen Personen, unter denen diese Unternehmen offiziell registriert sind. Außerdem müssen israelische Staatsbürger, die als vertrauenswürdige Vertreter ausländischer Einwohner fungieren und ihr Eigentum in Israel verwalten, den Steuerbehörden Informationen über die „Endbegünstigten“, d. h. die wahren Eigentümer dieses Eigentums, vorlegen. Die israelischen Steuer- und Strafverfolgungsbehörden werden verpflichtet sein, diese Informationen an Kollegen in anderen Ländern weiterzugeben.

Allerdings soll das Gesetz erst am 1. Januar 2026 in Kraft treten, sodass diejenigen, die ihr Vermögen in Israel verstecken, genügend Zeit haben, andere Möglichkeiten der Steuerhinterziehung zu finden.

Laut dem erläuternden Teil des Gesetzentwurfs, den das Finanzministerium schließlich in die zweite und dritte Lesung bringen konnte, werden alle diese Änderungen nicht vorgenommen, um die Wirksamkeit des Kampfes gegen Finanzkriminalität und Korruption im Land zu erhöhen , aber ausschließlich auf Drängen des OECD-Exekutivorgans namens Global Forum, das uns mit der Aufnahme in die „schwarze Liste“ der Steueroasen droht, wenn seine Empfehlungen nicht sofort umgesetzt werden.

Bisher leben israelische Staatsbürger, denen im Ausland schwere Korruptions- und Finanzverbrechen vorgeworfen werden, sicher im Land und haben keine Probleme mit der Polizei. In Europa eingeleitete Strafverfahren gegen einen der ehemaligen Anführer der Ismailowskaja-Verbrechergruppe, Michail Tscherny, hinderten ihn nicht daran, in Israel erfolgreich zu sein und sogar „Familienfreunde“ mit Mitgliedern der obersten politischen Führung des Landes zu sein. Auch der berühmte Diamantenhändler Dan Gertler hat keine Probleme: Der Milliardär, der vom US-Finanzministerium auf die „schwarze Liste“ der größten korrupten Beamten der Welt gesetzt wurde, bleibt in Israel eine angesehene Person und ein „großzügiger Wohltäter“. Ausländische Strafverfolgungsbeamte beschwerten sich ständig über die mangelnde Zusammenarbeit ihrer israelischen Kollegen bei der Untersuchung von Finanzkriminalität. Diese Beschwerden beunruhigten jedoch nur das Finanzministerium ernsthaft, das die Vorwürfe der Duldung von Wirtschaftskriminalität und der Nichteinhaltung von Finanztransparenzstandards vorhersah wäre mit Sanktionen gegen israelische Banken verbunden und könnte sich letztendlich als kostspielig für eine tief in den Weltmarkt integrierte Volkswirtschaft erweisen.

Das Finanzministerium hat die Regierung wiederholt auf die erbärmliche Ineffektivität unseres Strafverfolgungssystems im Kampf gegen Finanzkriminalität und Korruption aufmerksam gemacht. Bereits 2018 stellte der Chefökonom der Finanzabteilung in seinem Bericht fest, dass sich die Situation in allen Bereichen, die mit staatlicher Regulierung und Korruption in diesem Bereich zu tun haben, über zehn Jahre hinweg deutlich verschlechtert habe. Aufgrund des Mangels an wirksamen Instrumenten zur Bekämpfung von Wirtschaftskriminalität wurden in Israel nur 20 % der nach diesen Artikeln Festgenommenen angeklagt, während in entwickelten Ländern 60 % der Fälle vor Gericht landen.

Israel hebt das Milchan-Gesetz auf und erhöht die Transparenz, um eine schwarze Liste der EU zu vermeiden