Das türkische Financial Crimes Investigation Board (MASAK) hat Binance, oder BN Teknoloji, in einem ersten Schritt eines Watchdogs gegen eine Kryptowährungsplattform eine Geldstrafe von 8 Millionen türkischen Lira (fast 703.000 US-Dollar) auferlegt.
Am 4. Mai hat MASAK einen Leitfaden für Anbieter von Krypto-Asset-Diensten veröffentlicht. Gemäß den Richtlinien sind Krypto-Börsenplattformen berechtigt, die Identität von Abonnenten zu überprüfen, verdächtige Transaktionen und Handel mit hohem Volumen zu melden. Bei Nichterfüllung dieser Verpflichtungen könnten Krypto-Börsenunternehmen von MASAK mit einer Geldstrafe belegt werden und im Wiederholungsfall könnten ihre Eigentümer strafrechtlich verfolgt werden.
Der Schritt erfolgte, nachdem mehrere Kryptowährungsplattformen abrupt geschlossen wurden und Tausende von Anlegern schwere Verluste erlitten. Der nach Albanien geflüchtete Thodex-Gründer und -CEO Faruk Fatih Özer blieb bei den gerichtlichen Ermittlungen zur Kryptowährungsbörse der einzige Verdächtige auf der Flucht. Das 24-Stunden-Handelsvolumen auf Thodex mit 400.000 Nutzern betrug laut Coinmarketcap am letzten Handelstag am 20. April 538 Millionen US-Dollar.
Das Verbot der Zentralbank, Kryptowährungen für Zahlungen zu verwenden, das als Reaktion auf Behauptungen eingeführt wurde, dass solche Transaktionen zu riskant seien, trat am 30. April in Kraft.
Im Vergleich dazu beträgt das tägliche Handelsvolumen auf Binance, der größten Krypto-Plattform in der Türkei, laut CoinGecko rund 320 Millionen US-Dollar.
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