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Fall ABG Shipyard: Alles, was Sie über Indiens größten Bankbetrug wissen müssen

Indien (bbabo.net), - Das CBI hat ABG Shipyard Limited, seinen ehemaligen Vorsitzenden und Geschäftsführer Rishi Kamlesh Agarwal und andere angeklagt, weil sie angeblich ein von der State Bank of India (SBI) geführtes Bankenkonsortium um über 228,42 Milliarden indische Rupien betrogen haben (3,03 Milliarden US-Dollar).

Neben Agarwal hat die Agentur auch den damaligen Geschäftsführer Santhanam Muthaswamy, die Direktoren Ashwini Kumar, Sushil Kumar Agarwal und Ravi Vimal Nevetia sowie eine weitere Firma ABG International Pvt Ltd wegen mutmaßlicher Straftaten der kriminellen Verschwörung, des Betrugs, des kriminellen Vertrauensbruchs und des Amtsmissbrauchs benannt Position unter dem IPC und dem Antikorruptionsgesetz, sagten sie.

„Am Samstag wurden an 13 Orten in den Räumlichkeiten des Angeklagten Durchsuchungen durchgeführt, darunter Privatunternehmen, Direktoren in Surat, Bharuch, Mumbai, Pune usw., was zur Einziehung belastender Dokumente führte“, sagte CBI in einer Erklärung.

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Laut Zahlen aus der forensischen Prüfung, die in der CBI-Beschwerde enthalten waren, schuldete das Unternehmen der ICICI Bank 70,89 Milliarden Rupien, der IDBI Bank 36,34 Milliarden Rupien, der State Bank of India 29,25 Milliarden Rupien, der Bank of Baroda 16,14 Milliarden Rupien. 12,44 Milliarden Rupien an die Punjab National Bank und 12,28 Milliarden Rupien an die Indian Overseas Bank.

Die State Bank of India, bei der die Konten der ABG Shipyard geführt wurden, hatte die forensische Prüfung in einem Bericht an das CBI eingereicht.

In diesem Bericht, der am Sonntag veröffentlichten CBI-Beschwerde enthalten ist, heißt es, der Betrug habe die Form einer Umleitung von Geldern, „Veruntreuung und krimineller Vertrauensbruch mit dem Ziel, auf Kosten der Gelder der Bank unrechtmäßig zu gewinnen“, angenommen.

„Das Geld wurde für andere Zwecke als den Zweck verwendet, für den die Mittel von der Bank freigegeben wurden“, hieß es.

Das SBI hatte am 8. November 2019 erstmals eine Beschwerde eingereicht, zu der das CBI am 12. März 2020 um einige Klarstellungen gebeten hatte.

Die Bank reichte im August 2020 eine neue Beschwerde ein. Nachdem sie die Beschwerde anderthalb Jahre lang „unter die Lupe genommen“ hatte, handelte das CBI auf die Beschwerde ein und reichte am 7. Februar dieses Jahres eine FIR ein.

In ihrer Beschwerde sagte die SBI, ABG Shipyard Limited (ABGSL) sei das Flaggschiff der ABG-Gruppe, die im Schiffbau und in der Schiffsreparatur tätig sei.

Die ABGSL ist ein wichtiger Akteur in der indischen Schiffbauindustrie und operiert von Werften in Dahej und Surat in Gujarat aus, die Schiffe mit einer Tragfähigkeit von bis zu 18.000 Tonnen (DWT) auf der Surat-Werft und 1.20.000 Tonnen Tragfähigkeit (DWT) in Dahej bauen können Werft.

Das Unternehmen hat in den letzten 16 Jahren über 165 Schiffe gebaut, darunter Spezialschiffe wie die Zeitungspapiertransporter. selbstentladende und beladende Zementtransporter, Schwimmkräne usw. mit Klassenzulassung aller internationalen Klassifikationsgesellschaften wie Lloyds, American Bureau of Shipping. Bureau Veritas, IRS, DNV, heißt es in der Beschwerde.

„Die globale Krise hat die Schifffahrtsindustrie aufgrund des Rückgangs der Rohstoffnachfrage und -preise und des anschließenden Rückgangs der Frachtnachfrage getroffen. Die Kündigung von Verträgen für einige Schiffe und Wasserfahrzeuge führte zu einem Anstieg der Lagerbestände. Dies hat zu einem Mangel an Betriebskapital und zu einer erheblichen Verlängerung des Betriebszyklus geführt. wodurch das Liquiditätsproblem und das Finanzproblem verschärft werden“, heißt es in der Beschwerde.

Der SBI sagte, es gebe keine Nachfrage nach Handelsschiffen, da die Branche selbst 2015 einen Abschwung durchmachte, der durch fehlende Verteidigungsanordnungen weiter verschärft wurde, was es dem Unternehmen erschwerte, den Rückzahlungsplan einzuhalten, hieß es.

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