KUWAIT-STADT, 17. Februar: Der Vertreter des US-Finanzministeriums, der sich um die Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsdatei von Kuwait kümmert, wird eine Reihe von Treffen mit den betroffenen Regierungsbeamten im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und den Bemühungen der kuwaitischen Regierung abhalten um diese Verbrechen zu verhindern und zu konfrontieren und auch zu wissen, welche Strafe für diejenigen verhängt wurde, die für schuldig befunden wurden, berichtet Al-Jarida daily. Eine der prominentesten Regierungsbehörden, mit denen sich der hochrangige US-Beamte treffen wird, ist das Ministerium für soziale Angelegenheiten, sagen Quellen, weil es gesetzlich damit betraut ist, die Arbeit aller anerkannten Wohltätigkeitseinrichtungen zu verfolgen und zu überwachen.
Den hinzugefügten Quellen zufolge haben die Regierungsbehörden, einschließlich des Sozialministeriums, große Fortschritte bei der Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsverbrechen gemacht und betonten die Bereitschaft des Ministeriums, die Vorstandsvorsitzenden aller renommierten Wohltätigkeitsorganisationen aus erster Hand zu informieren. mit Listen von Organisationen und Personen, die auf den Listen des Terrorismus, seiner Finanzierung und Geldwäscheaktivitäten stehen, um den Umgang mit ihnen zu verbieten.
Die Quelle fügte hinzu, dass „diese Besorgnis im Rahmen der Kontrolle des Ministeriums über die Spenden steht und um sicherzustellen, dass das Geld nicht in falsche Hände gerät, und um jeden Verdacht abzuwehren, der die kuwaitische Wohltätigkeitsarbeit im Allgemeinen und die Wohltätigkeitsorganisationen, die sie vertreten, beeinträchtigen könnte Kuwait im Besonderen. In diesem Zusammenhang, so die Quellen, habe das Ministerium ein Rundschreiben an Wohltätigkeitsorganisationen über die Notwendigkeit herausgegeben, die Listen terroristischer Organisationen kontinuierlich zu aktualisieren und die Namen von Einzelpersonen und Organisationen aufzunehmen, die nachweislich terroristische Aktivitäten finanziert haben, in Übereinstimmung mit den Anforderungen und die Notwendigkeit für alle Länder, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen und zu verhindern, die Unterstützung von Personen einzustellen, die an solchen Aktivitäten beteiligt sind.
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