Der britisch-irische Verdächtige soll mehr als 200 Millionen Dollar an illegalem Bargeld gewaschen haben.

Die Polizei hat nach einer Razzia in Südspanien „einen der größten Geldwäscher Europas“ festgenommen und gesagt, der britisch-irische Verdächtige soll mehr als 200 Millionen Euro (200 Millionen Dollar) an illegalem Bargeld verschoben haben.

Die von der spanischen Guardia Civil geleitete und von Europol koordinierte Operation wird als schwerer Schlag gegen die berüchtigte organisierte Kriminalitätsgruppe Kinahan angesehen, die US-Justizbeamte als „eine Bedrohung für die gesamte legale Wirtschaft“ bezeichnet haben.

Der Hauptverdächtige in dem Fall wurde am Montag „als Ergebnis einer internationalen Strafverfolgungsoperation unter der Leitung der spanischen Guardia Civil“ festgenommen, teilte Europol mit.

„Zwei seiner Mitarbeiter wurden auch in Spanien und einer im Vereinigten Königreich festgenommen“, sagte Europol in einer Erklärung am Donnerstag.

John Francis Morrissey

Europol nannte den Verdächtigen nicht, aber eine Quelle, die den Ermittlungen nahe steht, und irische Zeitungen sagten, er sei John Francis Morrissey, 62, ein bekannter Mitarbeiter der Kinahan-Bande.

Die in Dubai ansässige kriminelle Gruppe Kinahan – angeführt unter anderem von dem Iren Daniel Kinahan – „schmuggelt tödliche Betäubungsmittel, einschließlich Kokain, nach Europa und stellt durch ihre Rolle bei der internationalen Geldwäsche eine Bedrohung für die gesamte legale Wirtschaft dar“, so das US-Finanzministerium Unterstaatssekretär Brain E Nelson sagte.

Morrissey verkaufte eine Marke Wodka entlang Spaniens touristenlastiger Costa del Sol, angeblich um seine White-Washing-Aktivitäten zu verschleiern, sagten Justizbeamte.

Er arbeitete auch als Vollstrecker für das Kinahan-Kartell und half bei Drogenlieferungen aus Südamerika.

„[Morrissey] und seine Mitarbeiter waren dafür verantwortlich, große Geldbeträge von kriminellen Organisationen zu sammeln, die sie dann an andere kriminelle Organisationen in anderen Ländern ‚liefern‘ würden“, sagte Europol.

Unterirdisches Bankensystem

Unter Verwendung des sogenannten Hawala-Untergrundbankensystems, das auf der Grundlage von Face-to-Face-Transaktionen funktioniert, „wird angenommen, dass die Verdächtigen mit dieser Methode über 200 Millionen Euro gewaschen haben.“ , sagte Europol.

Morrissey „ist eines unserer hochwertigen Ziele“, sagte Europol-Sprecherin Claire Georges der Nachrichtenagentur AFP.

„Seiner Verhaftung ging eine komplexe Untersuchung voraus“, sagte sie.

Die Untersuchung wurde von der spanischen Guardia Civil geleitet, die mit der britischen National Crime Agency, der niederländischen Polizei, der irischen Garda und Europol zusammenarbeitete, die die internationale Operation koordinierte.

Anfang dieses Jahres sanktionierte das US-Finanzministerium die kriminelle Familie Kinahan sowie Morrissey und mehrere andere mutmaßliche Mitarbeiter der Gruppe.

Morrissey wurde „für die materielle Unterstützung, das Sponsoring oder die Bereitstellung finanzieller, materieller oder technologischer Unterstützung für oder Dienstleistungen für oder zur Unterstützung der Kinahan-Gruppe bestimmt“, sagte das US-Finanzministerium im April.

Angestellt als „Markenbotschafter“ für Nero Drinks, ein in Großbritannien ansässiges Unternehmen, das einen Premium-Wodka herstellt, war Morrissey „stark in das Unternehmen investiert“, fügte er hinzu.

Morrissey habe jedoch „einen erheblichen Teil des Geschäfts an Daniel Kinahan übertragen, um eine Menge Drogen zu entschädigen, die von den Strafverfolgungsbehörden beschlagnahmt wurden“, sagte das US-Finanzministerium.

„Die wichtigsten Mitglieder der Organisation in Spanien hatten eine Wodka-Marke geschaffen, die in Nachtclubs und Restaurants an der Costa del Sol beworben wird, um die Quelle ihrer Einnahmen zu verschleiern“, sagte Europol.

„Einer der festgenommenen Verdächtigen betrieb ein Autohaus und war verantwortlich für die Bereitstellung von Fahrzeugen für die kriminelle Organisation, in denen er versteckte Fächer eingebaut hatte, um die großen Bargeldmengen unentdeckt zu transportieren“, fügte Europol hinzu.

Die Verhaftungen am Montag erfolgten tatsächlich, nachdem die spanische Polizei Anfang letzten Jahres eine Untersuchung eröffnet hatte, nachdem sie 200 kg (440 Pfund) Kokain und 500.000 Euro (500.000 US-Dollar) in bar beschlagnahmt hatte, die in versteckten Fächern in Fahrzeugen versteckt waren, die von der Bande benutzt wurden.

„Der Fall wurde aufgrund seines internationalen Charakters schnell an Europol herangetragen“, teilte die Agentur mit.

bbabo.Net