Im Jahr 2021 deckte die Zentralbank fast 2,7 Tausend illegale Unternehmen und Finanzpyramiden auf. Darunter: 871 Pyramidensysteme (im Jahr 2020 - 222), 860 illegale professionelle Teilnehmer am Wertpapiermarkt (im Jahr 2020 - 395) und 948 Unternehmen mit Anzeichen von "schwarzen Gläubigern" (im Jahr 2020 - 821), so der Pressedienst der Zentrale Bank gemeldet.
Mehr als die Hälfte der im Internet betriebenen Finanzpyramiden zogen Kundengelder in Kryptowährung an oder boten ihnen Investitionen in verschiedene nicht existierende Kryptowährungsanlagen an. Die Angreifer machten sich den finanziellen und digitalen Analphabetismus potenzieller Opfer zunutze und bewarben Investitionen in Projekte, die selbst technisch nicht umsetzbar sind.
Die meisten der identifizierten illegalen professionellen Teilnehmer am Wertpapiermarkt – 812 von 860 – boten die Dienste von Devisenhändlern an. Viele von ihnen positionierten sich als Auslandsmakler, und fast alle versuchten, Kunden online zu „gewinnen“.
Auf Initiative der Bank of Russia wurde im vergangenen Jahr der Zugang zu mehr als 3.000 Websites illegaler Teilnehmer an den Finanzmärkten und Finanzpyramiden geteilt oder eingeschränkt.
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