Der Russe Ilya Lichtenstein und seine amerikanische Frau Heather Morgan werden von Strafverfolgungsbeamten der Vereinigten Staaten beschuldigt, Bitcoins in Höhe von 4,5 Mrd 8 Millionen Dollar, aber beim nächsten Treffen setzte der Richter diese Entscheidung aus. In Kolumbien verweigerte ein Gericht vorübergehend die Freilassung von Lichtenstein und Morgan gegen Kaution in Höhe von insgesamt 8 Millionen US-Dollar, denen vorgeworfen wird, bei einem Cyberangriff auf die Kryptowährungsbörse Bitfinex im Jahr 2016 Bitcoins im Wert von etwa 4,5 Milliarden US-Dollar (fast 120.000 Bitcoins) gestohlen zu haben Jahr.
So setzte das Gericht die „Entlassungsanordnung des Gerichts des südlichen Bezirks des Staates New York“ aus, gab aber dem Antrag der Staatsanwaltschaft statt, der forderte, dass die Inhaftierten in Haft bleiben, da sie sich der Justiz entziehen könnten. Jedem der Angeklagten drohen bis zu 20 Jahre Haft.
„Die Angeklagten sind raffinierte Cyberkriminelle und Geldwäscher und sind in großer Fluchtgefahr“, heißt es in einer Erklärung der Staatsanwälte, schreibt Bloomberg.
Am Dienstagmorgen (Ortszeit) hat ein Gericht in New York Liechtenstein und Morgan auf Kaution freigelassen. Für einen Mann betrug der Betrag 5 Millionen US-Dollar, für seine Frau 3 Millionen US-Dollar.In diesem Fall könnten sie zu Hause bleiben und elektronische Armbänder tragen. Für die Freilassung des Paares waren ihre Eltern bereit, ihre Häuser zu verpfänden. Bei diesem Treffen drängte die Staatsanwaltschaft darauf, das Paar nicht gehen zu lassen. Als das Gericht dennoch entschied, sie aus der Haft zu entlassen, forderte die Staatsanwaltschaft eine Kaution von 100 Millionen Dollar, die ein Anwalt der Angeklagten als "lächerlich" bezeichnete.
Der Staatsanwalt betonte, dass sie fliehen könnten, um einer Bestrafung zu entgehen. Der liechtensteinische Anwalt betonte jedoch, dass sein Mandant das Land nicht verlassen habe, obwohl er seit mehreren Monaten gewusst habe, dass gegen ihn ermittelt werde.
Gleichzeitig liegen den Ermittlungen keine Beweise gegen die Ehefrau des Angeklagten vor.
Die Staatsanwaltschaft betonte jedoch, dass bei der Durchsuchung die Datei „Passport_ideas“ auf dem Computer des Mannes gefunden wurde. Es enthielt Links zu gefälschten Ausweisen und Pässen, die die Angeklagten angeblich zum Waschen von Kryptowährungen verwendet haben. Nach Angaben eines Vertreters der Staatsanwaltschaft fanden Ordnungskräfte unter dem Bett eine Plastiktüte mit der Aufschrift „Autonome Telefone“.
Die Staatsanwaltschaft besteht darauf, dass Lichtenstein und Morgan Gelder auf Konten von Kryptowährungsbörsen und Darknet-Märkten eingezahlt und das Geld dann abgehoben haben.
US-Behörden haben bereits die meisten der angeblich gestohlenen Bitcoins beschlagnahmt. „Cybercrime Special Agents haben eine ausgeklügelte Geldwäsche-Technik aufgedeckt, die es ihnen ermöglichte, über 3,6 Milliarden Dollar an gestohlenen Geldern zu beschlagnahmen, die bisher größte Beschlagnahme von Kryptowährungen“, sagte das US-Justizministerium in einer Erklärung.
Aber trotz der Beschlagnahme haben die Ehepartner angeblich mehrere weitere Adressen, an denen die Kryptowährung gespeichert ist. Sie können mehr als 7,5 Tausend Bitcoins mit einem Betrag von über 328 Millionen US-Dollar enthalten und haben es geschafft, etwa 25 Tausend Bitcoins abzuheben.
Der 34-jährige Russe Ilya Liechtenstein hat die doppelte Staatsbürgerschaft. Er wurde in Russland geboren, aber im Alter von 6 Jahren zog er mit seinen Eltern in die Vereinigten Staaten, um vor religiöser Verfolgung zu fliehen, schreibt Bloomberg. Seine Frau, mit der sie seit 2015 zusammen sind, ist Amerikanerin.
Liechtenstein engagiert sich im Unternehmertum, schreibt der Kanal Baza Telegram. Er ist Mitgründer des Startups MixRank. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Entwicklung von Marketing-Software. Zudem ist Liechtenstein Mentor für die Venture Capital Gesellschaft 500 Startups.
Seine Frau Heather Morgan ist eine kreative Person. Sie beschäftigt sich mit Rap, Modedesign und unterhält einen Blog auf Twitter, wo sie mehr als 20.000 Abonnenten hat, und schreibt Kolumnen für den amerikanischen Forbes.
Im Jahr 2016 wurden Bitcoin-Geldbörsen der Hongkonger Kryptowährungsbörse Bitfinex gehackt und 119.756 Bitcoins (zu diesem Zeitpunkt etwa 65 Millionen US-Dollar) gestohlen. Laut Bloomberg hat die Börse aufgrund des Angriffs alle Operationen eingestellt. Gleichzeitig fiel der Wechselkurs der Kryptowährung gegenüber dem Dollar innerhalb von zwei Tagen um 13 %.
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