Russland (bbabo.net), - In Kabardino-Balkarien wurden 18 Personen festgenommen, die verdächtigt werden, bereits 2020 eine Finanzpyramide errichtet zu haben.
Die offizielle Vertreterin des Innenministeriums Russlands, Irina Volk, sagte, dass sich die Betrüger darauf spezialisiert hätten, Geld unter dem Deckmantel von Investitionsaktivitäten zu stehlen. Sie haben im Internet Anzeigen über Investitionen in profitable Geschäftsprojekte geschaltet. Den Einlegern wurden Einnahmen in Höhe von fast hundert Prozent der Einzahlungssumme versprochen. Aber wie bei jedem Pyramidensystem wurden die Zahlungen zunächst aus Geldern von Neukunden getätigt und dann gestoppt. Betrügern gelang es, über tausend Menschen für 915 Millionen Rubel zu täuschen.
Mitarbeiter des republikanischen Innenministeriums haben 18 Personen festgenommen, zwei werden gesucht. Fünf der Inhaftierten sind die Organisatoren eines kriminellen Plans.
Es ist bekannt, dass die beiden Angeklagten mit dem gestohlenen Geld einen im Ausland hergestellten Schwerlastwagen mit Anhänger im Wert von mehr als neun Millionen Rubel gekauft haben. Diese Technik wurde beschlagnahmt, um die Ansprüche der Opfer in einem Strafverfahren zu befriedigen.
Um kriminell erlangtes Geld zu legalisieren, kaufte einer der Angeklagten im November 2020 ein Grundstück und ein Wohngebäude von einem Einwohner der Region Moskau für 33 Millionen Rubel. Und dann verkaufte er es für 38,5 Millionen Rubel an einen Dritten weiter. Er erhielt auch 7,5 Millionen Rubel, die er angeblich für Verbesserungen, Wiederaufbau, Reparatur und Verbesserung des Haushalts ausgegeben hatte. Auch dieses Geld wurde beschlagnahmt. Außerdem wurden 21 Millionen Rubel und 20.000 US-Dollar, 17 Autos im Wert von 32 Millionen Rubel, 139 Schmuckstücke im Wert von 9,7 Millionen Rubel von den Komplizen beschlagnahmt, um den verursachten Schaden zu kompensieren.
Irina Volk sagte, dass 23 forensische Untersuchungen durchgeführt wurden - 11 Computer, 6 Waren, 2 Handschrift, 2 Porträt, phonoskopische und psychologisch-linguistische. Eine finanz- und analytisch-forensische Untersuchung und eine forensische Buchhaltungsuntersuchung wurden bestellt.
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