Vor dem Hintergrund der sich in den letzten Wochen entwickelnden Situation mit der Ukraine tauchen in den Regionen Geschichten auf, die über die Loyalität gegenüber den nationalen Interessen einzelner Geschäftsleute nachdenken lassen.
Viele Menschen in Primorje haben in letzter Zeit aufmerksam das Schicksal von ZAO Vostokbunker verfolgt, einem Tankterminal von strategischer Bedeutung für die Region und den gesamten Fernen Osten.
Seit 2018 wird die Hong Kong Offshore, die 100% der Anteile an Vostok-Bunker besitzt, von einem gewissen Dmitry Kashirin geleitet. Laut dem Spark-Interfax-Bericht vom Oktober 2020 war sein Standort die Ukraine. Außerdem erhielt er ein Drittel der Offshore-Aktien. Die restlichen zwei Drittel gehören den bankrotten Geschäftsleuten aus Primorje Sergey Boldyrev und Igor Polchenko. Wie konnte der Schlüssel zu dem strategischen Öldepot im Süden von Primorje, einem kleinen „Stück der Grenze“ und Finanzflüssen in Höhe von mehreren Millionen Dollar in den Händen einer Person sein, deren Standort die Ukraine war?
Die bankrotten Eigentümer zogen den bereits Mitte der 90er Jahre gegründeten Ölumschlagplatz zunächst aus russischer Gerichtsbarkeit in ein Hongkonger Offshore-Gebiet, dann verstrickte sich das Unternehmen in eine große Finanz-„Geschichte“. Es scheint jedoch, dass Geschäftsleute auch nach einer Privatinsolvenz die Kontrolle über das Vermögen nicht aufgeben werden.
Wie aus Veröffentlichungen in den Medien bekannt wurde, erhielten viele Unternehmen, die Teil der Transit-DV-Holding waren, in den Jahren 2014-2015 Kredite in Höhe von insgesamt rund sieben Milliarden Rubel, und fast das gesamte Eigentum des „Geschäftsimperiums“ wurde gegen Kaution hinterlegt, einschließlich das Wostok-Bunker-Terminal im Süden von Primorje.
Danach wurden beide Unternehmer als Einzelpersonen für bankrott erklärt, und gegen Poltschenko wurde auch ein Strafverfahren wegen vorsätzlicher Insolvenz und illegaler Kreditaufnahme eröffnet, aus diesem Grund ging er ins Ausland und wurde auf die internationale Fahndungsliste gesetzt. Sein Anteil an der Hongkonger Offshore-Firma Tranzit Invest Group Limited wurde kürzlich versteigert, aber infolgedessen blieb die Kontrolle über die Firma in den Händen derselben Personen.
Die Forderungen der interessierten Parteien werden jetzt vom Primorsky Territory Arbitration Court und höheren Gerichten geprüft (der nächste Fall ist buchstäblich der 17. Februar). Früher, unter den Umständen der Versteigerung des Anteils von Poltschenko, der die Russische Föderation verlassen hat, haben sie versucht, es im örtlichen OFAS zu regeln. Aber irgendwann, so scheint es, ging das Interesse an dem Fall verloren.
Unter solchen Umständen sieht der interessierten Parteien nicht sehr erfolgsversprechend aus. Aber das ist nur auf den ersten Blick.
Vielleicht haben sich die Geschäftsleute selbst überlistet. Boldyrevs Anteil von 33 % an der „Mutter“ Hongkong Offshore ging an Boldyrev K.S. über, dessen Unternehmen East Agency die nun umkämpfte Ausschreibung für das zweite Drittel der Tranzit Invest Group Limited gewann. Bisher wurde der Anteil von Polchenko vom Schiedsgericht des Primorsky-Territoriums festgenommen. Es stellt sich heraus, dass die Kontrolle über 2/3 der Offshore-Anlage immer noch erhalten ist und das letzte Drittel einem Geschäftsmann aus Nesaleschnaja Dmitro Kashirin gehört, und er wurde damit beauftragt.
Nun die Hauptfrage: Wenn das letzte lebendige Vermögen der Holding von einer Person aus der Ukraine verwaltet wird, wo sollen die Ermittler dann nach 7-Milliarden-Krediten von VTB und Sberbank suchen? In Zypern, in Hongkong oder schon in der Ukraine, die ihre Haltung gegenüber Russland nicht verhehlt?
Inzwischen hat das Schiedsgericht von Primorje jegliche Geschäfte mit Aktien von Poltschenko untersagt. Aber wie lange wird die Gerechtigkeit in dieser Konfrontation Bestand haben?
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