Der große simbabwische Goldproduzent Metallon Gold steht nun vor Gericht in sechs Fällen der Externalisierung von insgesamt 31 Millionen US-Dollar zwischen 2009 und 2015, nachdem der Oberste Gerichtshof den Antrag auf Aufhebung der Anklage abgewiesen und der Staatsanwaltschaft erlaubt hatte, die Anklage zu ändern, um den Bestimmungen vollständig zu entsprechen des Gesetzes.
Metallon wird vorgeworfen, Dividenden an Aktionäre gezahlt zu haben, als es Verluste machte, Zahlungen an externe Unternehmen geleistet und behauptet, dies seien Kreditrückzahlungen gewesen, als es keine Kredite gab, und ein Darlehen an seine Muttergesellschaft in Südafrika abgeschrieben zu haben.
Während Unternehmen ganz legal Dividenden an externe Aktionäre zahlen und ausländische Kredite bedienen können, müssen Dividenden durch Gewinne gedeckt sein und Kredite müssen tatsächlich existieren.
Andernfalls verstößt der Zahler gegen das Devisengesetz.
Nach Prüfung der Anklagen ging Metallon zum High Court, um die Anklage mit dem Argument aufzuheben, dass die erhobenen Anklagen keine Straftat darstellen und dass die Art und Weise, wie die Anklagen formuliert wurden, das Unternehmen in jedem Fall bei seiner Verteidigung beeinträchtigen könnte.
Aber Richterin Tawanda Chitapi entschied, dass es dem Gericht freistehe, die Anklage zu ändern, da einem Angeklagten nicht erlaubt werden könne, wegen eines mutmaßlichen Verbrechens vor Gericht zu stehen, nur weil die Anklage einen korrigierbaren Mangel aufweist.
„Letztendlich darf es dem Angeklagten nicht erlaubt sein, sich dem Verfahren aufgrund einer Formsache bei der Erstellung einer Anklage zu entziehen“, sagte er.
„Das Strafjustizsystem würde in den Augen der Gesellschaft an Ansehen verlieren, wenn es den Angeklagten erlaubt wäre, einem Prozess wegen technischer Einzelheiten zu entgehen.
„Anstatt Verbrechen ungestraft zu lassen, indem man eine Anklage einfach fallen lässt, sollte daher in Betracht gezogen werden, eine Änderung anzuordnen, die es dem Angeklagten ermöglicht, die Anklage, der der Angeklagte begegnen muss, zu verstehen und zu würdigen.“
In diesem Fall sagte der Richter, der richtige Weg sei es, der Staatsanwaltschaft zu erlauben, die Anklage zu ändern und so den Prozess fortzusetzen.
Anklagen gegen Metallon wurden 2010 erhoben, nachdem es angeblich eine Dividende von 51.000 US-Dollar gezahlt hatte, obwohl es einen Verlust für das Geschäftsjahr verzeichnet hatte, und angeblich auch eine Dividende von 25 Millionen US-Dollar im Jahr 2012 erklärt hatte, der Betriebsgewinn des Unternehmens jedoch geringer war als Dividende erklärte Betrag.
Damit finanzierte das Unternehmen nach Angaben des Staates angeblich eine Dividende ausschüttungsfähigen Rücklagen ohne devisenrechtliche Genehmigung.
Metallon, das dem südafrikanischen Wirtschaftsmagnaten Mzi Khumalo gehört, wird durch den Firmensekretär Hapson Makotore vertreten. Dies ist der zweite derartige Fall für Herrn Khumalo, da er Aktien und Vermögenswerte in Höhe von 1 Milliarde Rand einbüßen musste, nachdem er einen Fall in Südafrika wegen Vorwürfen verloren hatte, er habe Devisenkontrollgesetze verletzt, als er mit der Deutschen Bank für seine Mawenzi Resources and Finance Company ein Darlehen in Höhe von 760 Millionen Rand aushandelte .
Die Missachtung von Gesetzen bezog sich darauf, wie Herr Khumalo Aktien, die er von Harmony Gold gekauft hatte, in einem Programm zur wirtschaftlichen Ermächtigung von Schwarzen an die Deutsche Bank verpfändete.
In Simbabwe war der Wendepunkt im Jahr 2015, als der National Economic eine Inspektion des Geschäfts von Metallon Gold durchführte, nachdem ihm angebliche Verstöße gegen die Devisenkontrollvorschriften vorgeworfen wurden. Es wurde entdeckt, dass Metallon angeblich 31 Millionen Dollar externalisiert hat.
Es wird behauptet, dass Metallon Gold Zimbabwe im Zeitraum von Januar 2009 bis Dezember 2013 9,9 Millionen Dollar an Red Wing United Kingdom Limited Ltd. auslagerte, unter dem Vorwand, dass dies eine Zahlung für Management und Dienstleistungen war, die ihm von einem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen erbracht wurden .
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Von Juni 2011 bis Januar 2012 soll der Goldminenarbeiter über Mtetwa und Nyambirai Trust 5,8 Millionen Dollar an Stonhage Trust ausgezahlt haben, getarnt als Darlehenszahlung, obwohl keine solche Verpflichtung bestand.
Zwischen Juni 2011 und Januar 2012 soll Metallon Gold 87.871 $ an First Atlantic, ein Unternehmen außerhalb von Simbabwe, über Mtetwa und Nyambirai Trust gezahlt haben, getarnt als Darlehensrückzahlung, doch der südafrikanische Bergmann schuldete First Atlantic nichts.
Eine Dividende in Höhe von 12,2 Millionen US-Dollar an die Aktionäre, aber Metallon hat es versäumt, Steuern einzubehalten, die auf Dividenden gezahlt werden, die an gebietsfremde Aktionäre gezahlt werden.
Im Jahr 2012 schrieb Metallon Gold Zimbabwe ohne rechtmäßige Genehmigung der Devisenkontrollbehörde der Reserve Bank of Zimbabwe angeblich einen Kreditbetrag in Höhe von 7,72 Millionen US-Dollar als uneinbringlich ab, wodurch die fraglichen Gelder technisch ausgelagert wurden. Bei dem Betrag handelte es sich um ein Darlehen an die Schwestergesellschaft in Südafrika.
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