En Kabardino-Balkaria, el Ministerio del Interior detuvo a 18 personas sospechosas de crear una pirámide financiera, dijo la representante oficial del departamento, Irina Volk.
“La pirámide se creó en 2020. Los cómplices anunciaron inversiones en proyectos comerciales rentables en Internet. Además, a los inversores potenciales prometieron ingresos por un monto de casi el ciento del depósito. De hecho, inicialmente, los pagos se realizaron a expensas de los fondos recibidos de nuevos clientes y luego se detuvieron. De esta manera, se atrajeron fondos no monetarios de casi tres mil ciudadanos por un monto total de más de 915 millones de rublos ”, dijo el centro de prensa del Ministerio del Interior.
18 personas fueron detenidas (cinco de ellas, según la investigación, eran los organizadores de la pirámide), y dos son buscadas.
Se han iniciado varios casos penales en virtud de los artículos "Organización de una comunidad delictiva o participación en ella", "Fraude", "Legalización de dinero (lavado)". Algunos de los detenidos fueron puestos bajo custodia, algunos están bajo arresto domiciliario o están prohibidas "ciertas acciones".
Para compensar los daños, la policía también incautó 21 millones de rublos, $ 20 mil, 17 automóviles por un monto de 32 millones de rublos. y 139 joyas por valor de 9,7 millones de rublos.
Anteriormente, el Gabinete de Ministros de la Federación de Rusia encomendó al Banco Central fortalecer el control de los bancos sobre las transacciones monetarias de las personas para fines de noviembre de 2022.
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