El constructor naval, identificado por el banco central como una de las empresas altamente endeudadas de la "docena sucia" de la India
NUEVA DELHI: La agencia federal de investigación de la India presentó una denuncia policial contra ABG Shipyard Ltd. y sus promotores acusándolos de defraudar a los bancos por 228.420 millones de rupias indias (3.030 millones de dólares).
El informe, publicado en el sitio web de la Oficina Central de Investigaciones, dijo que un informe de auditoría forense que recibió de los bancos hace dos años había encontrado casos de fraude en abril de 2012 y julio de 2017.
No se pudo contactar a ABG Shipyard para hacer comentarios y no respondió de inmediato a un correo electrónico.
El constructor naval, identificado por el banco central como una de las empresas altamente endeudadas de la "docena sucia" de la India, se ha declarado en quiebra.
Según las cifras de la auditoría forense que se incluyeron en la denuncia de CBI, la empresa debía 70,890 millones de rupias al ICICI Bank, 36,340 millones de rupias al IDBI Bank, 29,250 millones de rupias al State Bank of India, 16,140 millones de rupias al Bank of Baroda, 12,44 mil millones de rupias para el Punjab National Bank y 12,28 mil millones de rupias para el Indian Overseas Bank.
State Bank of India, donde se llevaban las cuentas de ABG Shipyard, había presentado la auditoría forense en un informe al CBI.
Ese informe, incluido en la denuncia de CBI publicada el domingo, dijo que el fraude tomó la forma de desvío de fondos, “apropiación indebida y abuso criminal de confianza con el objetivo de obtener ganancias ilegales a costa de los fondos del Banco”.
“El dinero se usó para fines distintos al propósito para el cual el Banco liberó los fondos”, dijo.
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