París - El banco Credit Suisse, que aún se recupera de la pérdida de miles de millones de dólares el año pasado, enfrentó un nuevo desafío el domingo en medio de acusaciones de una investigación internacional de que había manejado dinero sucio durante décadas.
Una investigación de los medios transfronterizos afirma que el segundo banco más grande de Suiza tenía decenas de miles de millones de dólares en fondos obtenidos ilegalmente, según una filtración masiva de datos por parte de un infiltrado.
Credit Suisse rechazó las "acusaciones e insinuaciones" en un comunicado el mismo día, diciendo que muchas de las cuestiones planteadas eran históricas, algunas de las cuales se remontan a la década de 1940.
La investigación, coordinada por Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), une a 47 medios de comunicación diferentes en todo el mundo, incluidos Le Monde de Francia y The Guardian en el Reino Unido.
Este último proyecto, denominado "SwissLeaks" por la OCCRP, surgió de una filtración de datos a los periódicos Suddeutsche Zeitung de Alemania hace poco más de un año.
El periódico Le Monde dijo que la investigación mostró que Credit Suisse había violado las normas bancarias internacionales al mantener fondos vinculados al crimen y la corrupción durante varias décadas.
La filtración incluyó información sobre más de 18.000 cuentas bancarias que datan de la década de 1940 y hasta la década de 2010 pertenecientes a 37.000 personas o empresas, dijo la OCCRP. Fue la filtración más grande de un importante banco suizo, agregó.
'Interpretaciones tendenciosas'
En su declaración del domingo, el banco dijo: "Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco.“Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1940, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta comercial del banco. "
Aproximadamente el 90% de las cuentas revisadas se cerraron o estaban en proceso de cierre antes de que la prensa se acercara al banco, agregó. Más del 60% de ellos habían sido cerrados antes de 2015.
La OCCRP, en un comunicado en su sitio web, dijo: "Creemos que las docenas de ejemplos que hemos citado plantean serias dudas sobre la eficacia y el compromiso de Credit Suisse para cumplir con sus responsabilidades". Dijo que la investigación había encontrado docenas de "caracteres dudosos" en los datos.
Entre ellos se encontraba un jefe de espionaje yemení implicado en torturas, los hijos de un hombre fuerte de Azerbaiyán, un narcotraficante serbio y burócratas acusados de saquear la riqueza petrolera de Venezuela.
Las sumas identificadas en las cuentas filtradas ascienden a más de 100.000 millones de dólares (más de 11,4 billones de yenes), dijo Le Monde.
En ellos participan principalmente países en desarrollo de África, Oriente Medio, Asia y América del Sur. Solo el 1% de las cuentas se referían a clientes con sede en Europa occidental.
Serie de reveses
La investigación internacional es la última de una serie de reveses que Credit Suisse ha sufrido recientemente.En marzo de 2021, el banco se vio afectado por el colapso de Greensill Capital en el que había comprometido unos $ 10 mil millones a través de cuatro fondos. La implosión del fondo estadounidense Archegos le costó más de 5.000 millones de dólares.
Y en Suiza, un ex empleado de Credit Suisse se encuentra entre los acusados en un importante juicio por corrupción que acaba de comenzar, que involucra presunto lavado de dinero y crimen organizado en Bulgaria. El banco ha dicho que "se defenderá enérgicamente en los tribunales".
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