Cuando el llamado "convoy de la libertad" giró hacia Bitcoin y otros activos digitales como fuente de fondos cuando se cortaron los canales tradicionales, las autoridades canadienses intensificaron los intentos de vigilar el espacio de las criptomonedas.

Ahora, con los bloqueos del convoy despejados y algunas de esas presiones financieras relajadas, los continuos esfuerzos para recuperar las criptomonedas de los organizadores enfrentan obstáculos tecnológicos.

La nueva atención sobre las regulaciones criptográficas comenzó cuando los organizadores de convoyes, privados de los fondos recaudados a través de GoFundMe y otras plataformas de financiación colectiva, recurrieron a Bitcoin (BTC) y otros activos basados ​​en blockchain para financiar sus bloqueos en curso. Algunas estimaciones de los organizadores fijaron el BTC total recaudado en aproximadamente $ 1 millón en dólares canadienses equivalentes.

Cuando el gobierno liberal invocó la Ley de Emergencias, la medida sin precedentes incluyó un lenguaje que ordenaba a las instituciones financieras, incluidos los intercambios de criptomonedas, congelar las cuentas vinculadas a las protestas.

Aunque los mitos populares que rodean a las criptomonedas pueden etiquetar los activos digitales emergentes como secretos e imposibles de rastrear, en Canadá, donde las regulaciones sobre los intercambios de criptomonedas han estado vigentes durante años, los expertos dicen que el marco para rastrear y tomar medidas enérgicas contra el movimiento de las criptomonedas ya existe.

"Sé que en los primeros días de Bitcoin, un argumento común era: 'Bitcoin es solo para terroristas porque se ofusca fácilmente y pueden esconderse detrás de escena'", dice Michael Vogel, director ejecutivo de Coinstream, el intercambio de criptomonedas con sede en Vancouver.

"Bueno, la ironía es que, en realidad, cada transacción de Bitcoin se registra de forma permanente".

Ese registro financiero perpetuo es una característica natural de la cadena de bloques, el libro mayor descentralizado que sustenta las criptomonedas, los tokens no fungibles (NFT) y una gran cantidad de otros usos emergentes de alta tecnología.

Si bien las identidades de los usuarios en la cadena de bloques se pueden disfrazar, el sistema de moneda de Bitcoin es solo "pseudo anónimo", dice Vogel.

Aunque la criptomoneda se puede intercambiar de usuario hasta la saciedad, para convertirla en una moneda fiduciaria más utilizable, los propietarios de criptomonedas deben pasar por un intercambio, como Coinstream.

En Canadá, todos los intercambios de criptomonedas están registrados en FINTRAC, el principal organismo de control financiero del país. Entre los requisitos para operar legalmente en Canadá, se encuentran los detalles básicos de identificación de los usuarios del intercambio.

A través de estas "rampas de entrada y salida", dice Vogel, las autoridades canadienses pueden precisar cómo las criptomonedas fluyen hacia las personas de interés en el "convoy de la libertad" o en realidad cualquier otra operación respaldada por la moneda digital.

Este nivel de regulación también es beneficioso para los intercambios, dice Vogel, ya que las plataformas criptográficas también son objeto de fraude de forma regular.

“Entonces, en realidad es una relación simbiótica donde, pasar por un proceso de conocer a sus clientes e incorporarlos y obtener su identificación cuando se registran, ayuda a reducir el fraude y, en casos de investigaciones criminales, ayuda a proporcionar una línea. de vista sobre lo que está pasando”, dice.

Si bien un funcionario federal de finanzas confirmó el martes que las cuentas bancarias relacionadas con la protesta están comenzando a descongelarse, eso no significa que la criptografía del convoy esté a salvo.

Los organizadores recibieron otro bloqueo legal de sus fondos el jueves pasado, a través de una rara orden judicial presentada por el abogado Paul Champ en nombre de un grupo privado de residentes de Ottawa y dueños de negocios que buscaban compensación por las semanas de manifestaciones perturbadoras en el centro de la ciudad.

La medida cautelar de Mareva, como se la conoce, nombra una serie de bancos, plataformas de financiación colectiva, intercambios de criptomonedas y titulares de monedas digitales y una lista de billeteras y cuentas de criptomonedas asociadas convoy.

La orden judicial pide a estas empresas que congelen el movimiento de cualquier fondo de las carteras especificadas a través de sus plataformas como parte de una orden general para evitar que los organizadores clave liquiden sus activos, asegurando así que la demanda colectiva, si tiene éxito, tenga fondos para recuperar.

Se cree que es la primera vez en la historia de Canadá que se utiliza una medida cautelar de Mareva para congelar criptoactivos.

Bitbuy, un intercambio de cifrado con sede en Toronto mencionado en la orden, confirmó que está preparado para congelar cualquier activo proveniente de las cuentas incluidas en la lista negra en su plataforma.

Joseph Iuso, el director de antilavado de dinero de Bitbuy, dice que el elemento rastreable de las criptomonedas puede hacerlas menos atractivas para actividades ilícitas que incluso la moneda fiduciaria tradicional.

“Creo que cualquier cosa que destaque las criptomonedas pero no los otros tipos de pagos y modelos de financiación probablemente sea un poco exagerado. Al final del día, todos los métodos de pago, todos los métodos para poder transferir dinero pueden ser utilizados y explotados por el elemento criminal”, dice.

“Quiero decir, si queremos hablar de herramientas malvadas, ¡efectivo! El efectivo es la cosa más anónima del mundo”.Pero incluso con el régimen criptográfico bien regulado en Canadá, hay algunos aspectos de la tecnología que dificultan el control.

Uno de los organizadores del convoy, Nobody Caribou (identificado como Nicholas St. Louis en la orden judicial), dijo en una entrevista reciente con Bitcoin Magazine que el 80 por ciento de los fondos recaudados en Bitcoin se estaban consolidando en billeteras proporcionadas por Nunchuk.io.

La compañía, nombrada junto con Bitbuy y otros intercambios de criptomonedas en la orden judicial de Mareva, publicó una declaración pública en Twitter reprochando la naturaleza misma de la orden.

La compañía dijo que no es, como parecía sugerir la orden, un intercambio criptográfico con privilegios de custodia sobre las billeteras criptográficas de sus usuarios.

Si bien los intercambios como Coinstream y Bitbuy, que están registrados en FINTRAC, tienen detalles personales importantes sobre sus usuarios, Nunchuk es un desarrollador de software que crea una aplicación para que los usuarios alojen sus propias billeteras criptográficas. La compañía dice que simplemente tiene direcciones de correo electrónico para sus clientes, nada más.

Nunchuk no es un intermediario que facilita las transacciones para sus clientes, por lo que no tiene control sobre el envío de fondos o incluso un conocimiento específico de la actividad que ocurre en las billeteras de sus clientes.

“Consulte cómo funcionan la autocustodia y las claves privadas”, decía la declaración, dirigida a la Corte Superior de Justicia de Ontario. “Cuando el dólar canadiense pierda su valor, estaremos aquí para servirle también”.

Los expertos en criptomonedas con los que hablaron estuvieron en gran medida de acuerdo con la evaluación de Nunchuk.

Charlene Cieslik, directora de cumplimiento de Localcoin, fabricante de cajeros automáticos de Bitcoin con sede en Toronto, dijo en un correo electrónico que pedirle a Nunchuk que vigile la criptomoneda en las billeteras alojadas en su software sería "equivalente a pedirle a Louis Vuitton que controle mi billetera de cuero una vez que me vaya". la tienda."

“Son una billetera de auto-custodia, no están al tanto de ninguna información como los intercambios. Todo lo que podrían bloquear es el correo electrónico, pero puede obtener otro correo electrónico y otro proveedor de billetera. Simplemente no guardan los datos necesarios para bloquear”, escribió.

Champ dijo en un comunicado enviado por correo electrónico el miércoles que incluso si Nunchuk no tiene la capacidad de congelar activos, otros requisitos bajo la orden judicial de Mareva aún podrían aplicarse a la empresa.

“Si el intermediario no tiene la capacidad de congelar los activos, la orden aún requiere que divulguen cualquier información que tengan sobre los activos que puedan estar en manos de los demandados”, dijo Champ.

“Estamos revisando esta respuesta particular de Nunchuk y la abordaremos, si es necesario, ante el tribunal”.

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